Court ruling № 63017309, 21.11.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16425/16-к

провадження № 1-кс/201/9802/2016

УХВАЛА

21 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 03341598),

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2016 року слідчий в порядку Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», звернувся з клопотанням про проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 03341598).

Першим слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040640002388 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2015 року КП «Міськсвітло» у приміщенні підприємства, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Шинна, 26 провело конкурсні торги по закупівлі 27.40.3 Лампи та світильники інші (світлова гірлянда EL-415-304F-59, 5 шт.. світлова конструкція SL005-12шт, світлова гірлянда EL20-160CWF-143 шт., світлова гірлянда EL20-160W-97 шт., світлова конструкція 3D182-9шт., світлова гірлянда ELI-90C-SN50-60-230V1-17 шт., світлова гірлянда ELI-90C-SN50-60-230V2-38 шт., учасниками даних торгів було ТОВ «Люмєр Україна» (код ЄДРПОУ 38167283) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2. Переможцем даних торгів визнано ТОВ «Люмєр Україна», директором якого є ОСОБА_4. Відповідно до офіційних даних зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто за адресою іншого учасника проведених торгів. Тобто ТОВ «Люмєр Україна», то ФОП ОСОБА_3 є повязаним між собою особами, що є порушення проведення конкурсних торгів та процедури закупівлі, яка у подальшому не повинна була проводитися. Після акцепту пропозицій ТОВ «Люмєр Україна», із КП «Міськсвітло» було укладено договір на закупівлю № 000101 від 15.10.2015 року відповідно до якого до замовника нібито було поставлено товари в асортименті відповідно до специфікації на суму 845 970 грн.

08 грудня 2015 року між КП «Міськсвітло» та ТОВ «Люмєр Україна», було укладено прямий договір без процедури закупівлі , предметом якого є придбання ілюмінаційного, світлового та іншого обладнання, монтаж пусконалагодження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації на суму 1 494 229, 69 грн. Вказаний правочин суперечить нормам діючого законодавства в частині предмету договору, яким поєднано закупівлю товарів із виконанням робіт. У подальшому відповідно до умов зазначеного договору в адресу ТОВ «Люмєр Україна», було перераховано бюджетні кошти на суму 1 494 229, 69 грн.

Також встановлено, що 10.12.2015 року КП «Міськсвітло» було проведено процедуру закупівлі Лампи та світильники, інші світлові конструкції (Арка 3D189 4.4*8,8 м) учасниками якої знову виступили ТОВ «Люмєр Україна», та ФОП «ОСОБА_3П.» переможцем визнано ТОВ «Люмєр Україна», та акцептовано пропозицію у сумі 499 500 грн., після чого було укладено договір № 000143 від 21.12.2015 року на суму 499 500 грн., після виконання умов якого в адресу ТОВ «Люмєр Україна», було перераховано бюджетні кошти відповідно до умов договору.

На підставі викладеного, слідчий просив суд дозволити проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 03341598) за період з 01.01.2015 по теперішній час, проведення якої доручити з 01.12.2016 по 30.12.2016 включно.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040640002388, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих до суду матеріалів дійсно вбачається наявність підстав для проведення такої ревізії, крім того проведення зазначеної ревізії може допомогти встановити або спростувати наявність в діях Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, порушення ведення фінансово-господарської діяльності.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 40 КПК України, ст.ст. 11, 14 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати Східний офіс Держаудитслужби провести позапланову виїзну документальну ревізію фінансово-господарської діяльності «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 03341598) за період з 01.01.2015 по теперішній час, проведення якої доручити з 01.12.2016 по 30.12.2016 включно.

В ході ревізії перевірити наступне:

- додержання вимог законодавства при укладанні та витрачанні коштів вказаним підприємством під час здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Люмєр Україна», (код ЄДРПОУ 38167283);

- об'єм та обсяг виконаних робіт КП «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 03341598) під час здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Люмєр Україна», (код ЄДРПОУ 38167283) підтвердження його первинними бухгалтерськими документами;

- за допомогою зустрічних звірок зясувати реальність наданих КП «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 03341598) послуг, що зазначені у актах виконаних робіт КП «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 03341598)

- встановити суму порушень, що призвели до збитків за результатами взаємовідносин між КП «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 03341598) та КП «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 03341598)

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко