Court ruling № 62810296, 18.11.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2016 Справа №607/5007/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Матвійчук В.П., за участю слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010001725 від 26 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулась слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю.

В судовому засіданні слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210010001725 від 26 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У грудні 2013 року невідома особа підробила довідку ПАТ «Банк «Фінанси та кредит » про перерахунок грошових коштів із рахунку ОСОБА_3 у користь ОСОБА_4

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було досягнуто домовленість з приводу купівлі 35/100 часток нежитлового приміщення, виробничо-складського приміщення, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Для проведення оплати грошових коштів за придбане приміщення на імя ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит » відкрито банківські рахунки у національній валюті. В подальшому ОСОБА_3 отримав із відділення №12 філії «Західне РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та кредит » документи, які підтверджували факт внесення грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. на його рахунок НОМЕР_1, перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_2 та отримання ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. Зазначені документи були подані приватному нотаріусу на підставі яких 30 грудня 2013 року було посвідчено договір купівлі-продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Згідно написаної заяви та показів ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 548 740,00 грн. ним у відділенні ПАТ «Банк «Фінанси та кредит » не отримувались.

Окрім цього було встановлено, що проведення операції між рахунками ОСОБА_4 та ОСОБА_3 проводив касир ОСОБА_5 та економіст ОСОБА_6

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наданням копій підтверджуючих документів відкритому на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та наданням копій підтверджуючих документів відкритому на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, оскільки надасть можливість підтвердити чи спростувати факт поступлення грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 та подальшого їх зняття.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, яка знаходиться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПУО 09807856, м.Київ, вул. Артема, буд. 60) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість підтвердити чи спростувати факт поступлення грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 та подальшого їх зняття, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому старшому слідчому СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хрущ Юлії Павлівні, старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Степаненко Андрію Сергійовичу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наданням копій підтверджуючих документів відкритому на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та наданням копій підтверджуючих документів відкритому на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25 грудня 2013 року по 05 січня 2014 року, яка знаходиться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПУО 09807856, м.Київ, вул. Артема, буд. 60) з можливістю її вилучити на цифровому чи паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяК. М. Грицай