Court ruling № 62800963, 22.04.2016, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/3720/16-к

Провадження № 1-кс/185/559/16

У Х В А Л А

22 квітня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., за участю секретаря Шкицької К.В., слідчого Петрова О.В., розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням ст. слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 12015040370001439, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» МФО банку 351005 ЄРДПОУ 09807750, юридична адреса 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, та становлять охоронювану законом таємницю, згідно з переліком, зазначеним у клопотанні.

З клопотання вбачається, що у період часу з 2014 по 2015 роки директор ТОВ «ГСМ Центр Україна» (ЄРДПОУ 39033946) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом шахрайства, під приводом поставки дизельного пального до вказаних фермерських господарств, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1559857,55 грн.

Так слідчим встановлено, що згідно з довідкою № 1149/9/04-10/110 від 22.01.16 року, наданої Західно-Донбаською ОСОБА_4 у Дніпропетровській області, ТОВ «ГСМ Центр Україна» має розрахунковий рахунок в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005 ЄРДПОУ 09807750 № 26003488654201. Було проведено аналіз вищезазначеного банківського рахунку № 26003488654201, на який потерпілі фермерські господарства перерахували грошові кошти на загальну суму 1559857,55 грн. з метою виконання умов договору на придбання дизельного пального. В подальшому директор ТОВ «ГСМ Центр Україна» ОСОБА_3 привласнила ці кошти собі, тим самим умисно не виконавши умови договору, а також перерахувала вказані кошти на загальну суму 1310000,00 грн. на рахунок № 29242000000110, відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005 ЄРДПОУ 09807750.

Ст. слідчий Петров О.В. просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, а отримати їх в інший спосіб неможливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, зазначених у переліку в клопотанні.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», МФО банку 351005, ЄРДПОУ 09807750, юридична адреса 61001, м. Харків, просп. Москвський, 60, та становлять охоронювану законом таємницю:

-за банківським рахунком № 26003488654201: заява про відкриття рахунку та отримання карток з привязкою до даного рахунку, заяви щодо розподілу грошових коштів, документи, що були надані для відкриття рахунку, руху грошових коштів за даним рахунком, документи, підтверджуючі зняття грошових коштів або їх перерахування на інші рахунки з наданням відомостей про особу, незалежно від форми власності, якій належать розрахункові рахунки, адреси банкоматів чи відділень банків, в яких здійснювалося зняття готівки з банківського рахунку, фото осіб, які здійснювали зняття готівки з банківського рахунку за період з моменту відкриття банківського рахунку по 21.04.206 р.;

-за банківським рахунком № 29242000000110: заява про відкриття рахунку та отримання карток з привязкою до даного рахунку, заяви щодо розподілу грошових коштів, документи, що були надані для відкриття рахунку, руху грошових коштів за даним рахунком, документи, підтверджуючі зняття грошових коштів або їх перерахування на інші рахунки з наданням відомостей про особу, незалежно від форми власності, якій належать розрахункові рахунки, адреси банкоматів чи відділень банків, в яких здійснювалося зняття готівки з банківського рахунку, фото осіб, які здійснювали зняття готівки з банківського рахунку за період з моменту відкриття банківського рахунку по 21.04.206 р.;

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити ст. слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.С. Мицак