Court ruling № 62705897, 09.11.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/16800/16-к

Провадження № 1-кс/234/5498/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 09 листопада 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошник І.Г.,

Розглянув клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошник І.Г., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управляння нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області Буцулаєвим Є.Ф.про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 07.11.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12016050000000848 від 04.10.2016, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12016050000000848 від 04.10.2016, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошник І.Г. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: що До Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від директора безпеки ПАО «ММК ім.. Ілліча», про те, що управлінням безпеки та контролю ПАО «ММК ім. Ілліча» виявлені факти поставок постачальниками неякісних матеріалів за участю посадових осіб комбінату, в результаті чого завдано значну матеріальну шкоду.

04.10.2016 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР слідчим СУ ГУ НП в Донецькій області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ПАО «ММК ім. Ілліча» надходили неякісні пиломатеріали від постачальників за участю посадових осіб комбінату. Дані діяння виразились в скритих поставках «кукол» (пустотілих), гнилісних змін лісу, в результаті чого комбінату завдано значну матеріальну шкоду. Крім того під час проведення досудового розслідування оперативним шляхом та під час допиту свідків було встановлення, що зазначені працівники комбінату, за вказані протиправні дії які направленні на спричинення матеріальних збитків комбінату отримували грошові кошти на рахунки банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 305299 юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Так, оперативним шляхом були встановлені наступні працівники ПАО «ММК ім. Ілліча» які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення :

1 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1)

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2)

3. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3)

На підставі викладеного, органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадові особи ПАО «ММК ім. Ілліча» отримували грошову винагороду на власні банківські рахунки за прийняття неякісних пиломатеріалів, «кукол» від постачальників, після чого розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

З метою відпрацювання вище зазначеної версії та перевірки надходження грошових коштів зазначеним особам від підприємств постачальників, виникла необхідність долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме:роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківських карток, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

Вищевказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки їх вилученню можливо встановити осіб, причетних до злочину, тобто, відомості, що містяться в цих документах, можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50. Вважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться необхідні документи (інформація), дане клопотання необхідно розглянути без їх присутності. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи вказані в клопотанні необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошнику Івану Геннадійовичу, або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 305299 юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучити їх оригінали, за період з 01.01.2016 по день отримання ухвали (включно), а саме:

- роздруківок на папері та в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, на наступних осіб:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1)

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2)

3. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3)

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 08.12.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/5498/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова