Court ruling № 62577776, 27.10.2016, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9128/16-к

н\п 1-кс/490/4526/2016 У Х В А Л А

27.10.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

24.02.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 12016150040001005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за повідомленням ОСОБА_2 про підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ "Мастерс Плюс".

15.09.2016р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209), розташованого у м. Одеса вул. Краснова 6/1, а саме до документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ "Мастерс Плюс" (код ЄДРПОУ 39364732) № 26003010006492 (код валюти 980) за період з 15.07.2015 по 27.10.2016р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ "Мастерс Плюс" та довіреності надані банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Мастерс Плюс" готівкових грошових коштів через касу банку; документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання; відомості щодо "ІР" адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи "Клієнт Банк".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що в ході досудового розслідування встановлено, що керівником, засновником та бухгалтером ТОВ "Мастерс Плюс" являється ОСОБА_2 одноособово. Остання дізналась, що засновником ТОВ "Мастерс Плюс" є невідомий їй ОСОБА_3, а директором ОСОБА_4. Окрім того змінено місцезнаходження підприємства, яке перереєстровано у м. Київ. Водночас ОСОБА_2 не здійснювались жодні дії за зміни керівника ТОВ "Мастерс Плюс", так само вона не мала наміру позбавлятися власності на частку у статутному капіталі товариства чи змінювати його місцезнаходження. Таким чином внаслідок неправомірних дій невідомих осіб було здійснено заволодіння підприємством та всіма його активами. У зв'язку із наведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по банківському рахунку № 26003010006492, який відкрито у ПАТ АБ "Південний".

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення та у встановленні осіб, причетних до скоєння злочину, отримана інформація буде використана у якості доказів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити та надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209), розташованого у м. Одеса вул. Краснова 6/1, а саме до документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ "Мастерс Плюс" (код ЄДРПОУ 39364732) № 26003010006492 (код валюти 980) за період з 15.07.2015 по 27.10.2016р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ "Мастерс Плюс" та довіреності надані банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Мастерс Плюс" готівкових грошових коштів через касу банку; документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання; відомості щодо "ІР" адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи "Клієнт Банк".

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.