Court ruling № 62436462, 01.11.2016, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/9468/16-к

Провадження №1-кс/751/2454/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 01 листопада 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.К. Овсієнко

при секретарі Талибова В.О.,

з участю слідчого Луцького О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Луцького О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Луцький О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником - начальником відділу прокуратури Чернігівської області Семенець О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32015270000000027 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60, поштова адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ "Єко Ресурс" (код ЄДРПОУ 40312106). Надання тимчасового доступу до оригіналів цих документів та проведення виїмки їх належним чином завірених копій необхідне для встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об'єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження у експертних установах, та документів щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 (валюта: Українська гривня), НОМЕР_1 (валюта: Долар США), НОМЕР_1 (валюта: Євро), НОМЕР_1 (валюта: Українська гривня) за період з моменту відкриття рахунків по 05.10.2016.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

В розумінні положень ст. 159 КПК України зобов'язання особи, у володінні якої знаходиться інформація, у подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), не є тимчасовим доступом до документів, а тому клопотання в частині зобов'язання службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) у подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках товариства на запит слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Луцького О.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган Анні Вікторівні, слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, заступнику начальника - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давиденку Вадиму Васильовичу, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Невмовенку Олександру Володимировичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення належним чином завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ "Єко Ресурс" (код ЄДРПОУ 40312106), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків НОМЕР_1 (валюта: Українська гривня), НОМЕР_1 (валюта: Долар США), НОМЕР_1 (валюта: Євро), НОМЕР_1 (валюта: Українська гривня) за період з відкриття рахунків по 05.10.2016, довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ "Єко Ресурс" (код ЄДРПОУ 40312106) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ "Єко Ресурс" (код ЄДРПОУ 40312106) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ "Єко Ресурс" (код ЄДРПОУ 40312106) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 (валюта: Українська гривня), НОМЕР_1 (валюта: Долар США), НОМЕР_1 (валюта: Євро), НОМЕР_1 (валюта: Українська гривня), які відкрито для ТОВ "Єко Ресурс" (код ЄДРПОУ 40312106) з зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 05.10.2016;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття рахунків по 05.10.2016, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60, поштова адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко