Court ruling № 62316915, 26.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40183/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

Вступна та резолютивна частини

26 серпня 2016 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Норенко А.А.,

за участю адвоката Заїки О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання ОСОБА_2 про повернення тимчасового вилученого майна та скасування арешту майна у кримінальному провадженні номер 42015000000000717.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 169, 170-174, 309, 372, 392 КПК України. слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_2 про повернення тимчасового вилученого майна та скасування арешту майна у кримінальному провадженні номер 42015000000000717 задовольнити частково.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б. або іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 42015000000000717 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма «Альянс-Імпекс» тимчасово вилучені під час обшуку 08 квітня 2016 року за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Івана Франка, 1-А - йому належне майно, а саме:

- жорсткий диск від системного блоку марки «WD» на 500 Гб;

- флеш-накопичувач «WB My passport Ultra»;

- флеш карта на 2 Гб; флеш-карта на 4 Гб;

- ноутбук «Асеr» s/n NXMECEN 0083340152H7200 (чорного кольору).

Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2016 року у справі №757/16789/16-к та зобов,язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б. або іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 42015000000000717 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма «Альянс-Імпекс» йому належне наступне майно та документи:

- ТОВ «Голден Індастрі» вих. № 5 від 15.01.2016 р.;

- Акти приймання передачі майна із зберігання по договору № № 12/12/15 ХР;

- Товарно-транспорт накладна № 12, в картонній пачці знаходяться 29 документів;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться 22 документа;

- Папка червоного кольору в якій знаходяться 6 документів;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 306 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 120 аркушів;

- Картонна папка білого кольору (ОСОБА_4) в якій знаходиться 128 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 40 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 34 аркуші;

- Папка блакитного кольору в якій знаходиться 95 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 32 аркуша;

- Папка червоного кольору в якій знаходиться 167 аркушів;

- Папка синього кольору в якій знаходиться 54 аркуша;

- Папка світло коричневого кольору в якій знаходиться 216 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться ЗО аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 255 аркушів;

- Папка темно-зеленого кольору в якій знаходиться 37 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 237 аркушів;

- Папка в якій знаходиться 45 аркушів;

- Документи скріплені скрипкою металевою чорного кольору в кількості 109 аркушів;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 499 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 125 аркушів з файлами;

- Папка червоного кольору в якій знаходиться 458 аркушів;

- Папка темно червоного кольору в якій знаходиться 17 аркушів;

- Папка сірого кольору в якій знаходиться 41 аркуш;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 192 аркуші;

- Папка синього кольору 548 аркушів;

- Папка зеленого кольору (договори) 49 аркушів;

- Папка червоного кольору 49 аркушів;

- Папка чорного кольору 57 аркушів;

- Папка чорного кольору 43 аркуша;

- Видаткова накладна № 81 від 16 березня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 90 від 18 березня 2016 р.;

- Товарно-транспортна накладна № 180316/7;

- Видаткова накладна № 89 від 18.03.16; -Товарно-транспортна накладна № 180316/1;

- Видаткова накладна № РН - 0000580 від 25.07.2014;

- Видаткова накладна № РН-0000568 від 21.07.14 р.;

- Видаткова накладна № РН -0001062 від 15.11.14, № РН-0001096 від 26.11.14, № 481 від

01.10.15 р., № 512 від 09.10.15 р., № 353 від 01.09.15 р., № 322 від 18.08.15, № 275 від 04.08.15 р., № 240 від 27.07.15, №33 від 16.02.16, №53 від 24.02.16, № 8 від 24.02.16 р.;

- Договір поставки №23/02/1;

- Видаткова накладна № 71 від 10.03.16;

- Довіреність № 11;

- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №10 від 03.03.16, № 9 від 02.03.16 р.. № 12 від 18.03.16 р.;

- Договір оренди 2а;

- Лист від ТОВ «Алекспром»;

- Накладна № 2830 від 01.04.16 р.;

- Довіреність № 13;

- Видаткова накладна № 187 від 16.03.16 р., № 190 від 16.03.16 р., № 181 від 15.03.16 р., № і 79 від 12.03.16 р.,№ 3 80 від 15.03.16 р., № 208 від 18.03.16;

- Договір № 2 зберігання;

- Договір № 1 зберігання;

- Рахунок па оплату № 66 від 06.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 109 від 06.04.16 р.;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 16.03.16 р.;

- Рахунок на оплату № 60 від 05.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 107 від 05.04.16 р.;

- Рахунок па оплату № 59 від 04.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 104 від 04.04.16 р.;

- Рахунок на оплату № 5 від 16.03.16 р.; № 58 від 25.03.16 р.;

- Видаткова накладна № 99 від 25.03.16 р.;

- Рахунок на оплату № 57 від 23.03.16 р.;

- Видаткова накладна № 97 від 23.03.16 р.;

- Сертифікат відповідності;

- Паспорт № 20-Н;

- Декларація про відповідність № 25/03-1;

- Голден індастрі по договору № 12/12/15 ХР;

- Довідка про відкриття рахунків;

- Наказ № 05 «Про прийняття»;

- Додаткова угода № 2-ДУ до договору № 07/07/01-14 ХР;

- Накладна;

- НОМЕР_1;

- НОМЕР_2;

- Кредитний договір № 11 -2014 «Про відкриття відновлювальної кредитної ліції»;

- Папери скріплені металевою скріпкою чорно кольору в кількості 51 аркуш; -Договір оренди № 18/01/2012;

- Додаткова угода до договору оренди № 18/01/2012;

- Акти приймання передачі майна № 2/0108;

- Папка з дванадцяти посадовими інструкціями;

- Картка обліку особи яка здійснює операцію з товарами;

- Звіт про рух товарів на складі ТОВ «ЕКСПРЕС ТН» 37791819, М/0347/У/00 за 3 квартал 2014 р., за 2 квартал 2014 р., ліцензія серія АЕ № 293626 Міністерство доходів і зборів України;

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ЕКСПРЕС ТН»;

- Довідка АВ № 358575 з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України ТОВ «Експрес ТН»;

- Витяг 141 1274500002 з реєстру платників податку на додану вартість;

- Довідка про взяття на облік платника податків;

- Довідка № 126-041923 від 02.07.2014;

- Свідоцтво про право власності № 109;

- Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва об'єкта в експлуатацію;

- Витяг з реєстру митних складів;

- Заява про відкриття митного складу;

- Технічна схема обліку та контролю товарів на митному складі ТОВ «Експрес ТН»;

- Метод обліку вантажів на МС ТОВ «Експрес ТН»;

- Технологічна схема резервуарного парку № 4;

- Схема митна конструкція;

- План схема розташування митного складу;

- План-схема тимчасової зони митного контролю;

- Кіровоградська митниця рішення про створення зони митного контролю;

- План-схема тимчасової зони митного контролю;

- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/249;

- План-схема постійної зони митного контролю;

- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/248;

- План схема тимчасової зони митного контролю;

- Процедура експлуатації митного складу відкритого тину;

- Процедура експлуатації митного складу відкритого типу (старий зразок);

- Договір оренди № 2а;

- Акт приймання передачі майна № 01;

- Статут ТОВ «Експрес ТН»;

- Наказ № 1 «Про призначення директора»;

- Наказ № 2 «Про призначення бухгалтера»;

- Наказ № 26-05/13 «Про прийняття»;

- Наказ № 26-05/14 «Про призначення осіб відповідальних за декларування товарів та інших предметів»;

- Копія паспорта гр. України ОСОБА_4;

- Копія паспорту гр. України ОСОБА_4;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5;

- Повідомлення про призначення дати проведення іспиту;

- Кваліфікаційне посвідчення агента з митного оформлення;

- Схема маршруту руху працівників охорони;

- Документ на відеореєстратор «ЕІ^ГОЕАУОЯ 264»;

- Договір на виконання послуг з технічного обслуговування установок потяжної сигналізації;

- Акти приймання установки сигналізації в експлуатацію;

- Відомість змонтованого обладнання та приладів;

- Відповідь на запит;

- План схема охорони тривожної сигналізації та території ТОВ «Альянс Імпекс»;

- Дозвіл № 60;

- Договір № 12 на постійне та обов'язкове обслуговування державними аварійно- рятувальними службами;

- Договір № 1663 обслуговування технічних засобів сигналізації встановлених на об'єкті;

- Протокол узгодження цін;

- Додаток № 1 до договору № 1663 від 01.05.2004 року;

- Договір № 1662 про спостереження за допомогою ПЦС за ручними системами тривожної сигналізації;

- Протокол уточнення цін;

- Додаток № 1 до договору № 1662 від 01.05.2004, розрахунок;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/97077;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04.97078;

- Висновок № 05.03.02-07/97079;

- Дозвіл № 103.12.35-51.51.0;

- Приватне підприємство Явір-2005;

- Повідомлення № 29-09-1 від 29.09.2015 р.;

- Схема розміщення камер відео спостереження на території митного складу;

- Лист про направлення документів;

- Лист про розгляд документів митного складу ТОВ «Експрес ТН»;

- Лист про направлення документів4

- Картонна пачка з копіями паспортів на резервуари в кількості п'яти паспортів;

- Договір зберігання № 19/11/15ХР;

- Договір зберігання № 21/12/15ХР;

- Договір зберігання № 06/11/15ХР;

- Договір оренди № 2а:

- Договір № 09/03/1-! 6ХР:

- Договір № 01/10/2/15ХР про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів;

- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №5 від 13 жовтня 2015 р.;

- Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 7 від 17 грудня 2015 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 3 від 28 січня 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 4 від 02 лютого 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 2 від 26 січня 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 1 від 25 січня 2016 р.;

- грошові кошти в розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривен купюрами номіналом по 500 (п'ятсот) гривень.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 29 серпня 2016 року 8.30 годин.

Слідчий суддя