Court ruling № 62017365, 12.10.2016, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/7756/16-к

Провадження № 1-кс/727/2565/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Лудчак М.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12016260000000381 від 23.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що СУ ГУ НП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016260000000381 від 23.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців Мамчина П.І. № 727/5349/16-к від 20.07.2016, відповідно до якої зобовязано уповноважену особу ГУ НП в Чернівецькій області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_3 від 12.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що голова правління КС «Бісер» ОСОБА_4, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами кредитної спілки «Бісер» в сумі 6,8 млн. грн.

Зазначає, що ОСОБА_4 відповідно до наказу № 1 від 03.06.2006 приступив до виконання обовязків голови правління КС «Бісер».

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 вказував на легалізацію (відмивання) ОСОБА_4 коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами КС «Бісер» та її вкладників.

Вказує, що виникла необхідність перевірити наявність відкритих рахунків (депозитних, кредитних, поточних) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ «Укрсиббанк» код ЄДРПОУ 09807750, юр. адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, а також оренду сейфу в банку (банківської ячейки), з моменту початку його роботи в КС «Бісер» по даний час, з метою перевірки чи дійсно ОСОБА_4 розміщував кошти на рахунках в банківських установах, в банківських сейфах відкритих на своє імя та КС «Бісер», підтвердити чи спростувати показання ОСОБА_3 щодо легалізації (відмивання) ОСОБА_4 коштів, отриманих злочинним шляхом, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 23.07.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12016260000000381, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно яких: 22 липня 2016 року до СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців Мамчина П.І. № 727/5349/16-к від 20.07.2016, відповідно до якої зобовязано уповноважену особу ГУ НП в Чернівецькій області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, а саме: заволодіння головою правління КС «Бісер» ОСОБА_4, шляхом зловживання службовим становищем, повторно, коштами КС «Бісер» (м. Чернівці, вул.. Шептицького, 23).

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі на електронних носіях), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» код ЄДРПОУ 09807750, юр. адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме:

- руху коштів (на електронних або паперових носіях) по поточних, депозитних, кредитних рахунках відкритих на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в період часу з моменту їх відкриття по 10 жовтня 2016 року;

- документів щодо відкриття поточних, депозитних, кредитних рахунків на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в період часу з 03.06.2006 року по 10 жовтня 2016 року;

- документів щодо оренди банківського сейфу (ячейки) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в період часу з 03.06.2006 року по 10 жовтня 2016 року;

- документів щодо оренди банківських сейфів КС «Бісер» код ЄДРПОУ 26480285, юр. адреса: м. Чернівці, вул. Шептицького, 23 та документів щодо користування даними сейфами в період часу з 03.06.2006 року по 10 жовтня 2016 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.