Court ruling № 62003268, 10.10.2016, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/9230/16-к

Провадження № 1-кс/369/2052/16

УХВАЛА

Іменем України

10.10.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю слідчого Гуріна В.О., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР Києво- Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32014110200000071, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР Києво- Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110200000071 від 04.12.2014 року, за підозрою в умисному ухиленні від сплати податків директора ТОВ «Ідальго» (код ЄДРПОУ 32683974) ОСОБА_3 тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

Співробітниками ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області складено акт №444/22-09/32683974 від 28.08.2014 року «Про результати документальної не виїзної позапланової перевірки ТОВ «Ідальго», з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.08.2011 по 01.08.2014 р.р. та винесено податкові повідомлення-рішення №0002742209 від 03.11.2014 року з податку на додану вартість, яким призначено суму грошового зобов`язання за основним платежем 1460673 грн., №0002752209 від 01.08.2014 з податку на прибуток підприємств, яким визначено суму грошового зобов`язання за основним платежем 1385205 грн.

Згідно даних АРМ «Митниця» підприємством ТОВ «Ідальго» ввезено на митну територію України за період з 01.08.2011 по 01.08.2014 р.р. морожену рибу в асортименті на загальну суму 7323000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Ідальго» (код ЄДРПОУ 32683974) ОСОБА_3 у період 2012-2014 років шляхом не відображення в податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій та отримання доходів підприємством занизила податкові зобовязання з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за загальну суму 2 845 878 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Директора ТОВ «Ідальго» ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

31.03.2015 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 направлено до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

01.04.2015 року Києво-Святошинським районним судом Київської області винесено ухвалу про призначення підготовчого судового засідання на 06.04.2015, але 03.04.2016 ОСОБА_3 подану до суду заяву про перенесення підготовчого засідання, у зв`язку з не можливості її явки.

06.04.2015 Києво-Святошинським районним судом Київської області винесено ухвалу про призначення підготовчого судового засідання на 15.04.2015, але 15.04.2016 ОСОБА_3 подану до суду заяву про перенесення підготовчого засідання, у звязку з її хворобою.

15.04.2015 року Києво-Святошинським районним судом Київської області винесено ухвалу про призначення підготовчого судового засідання на 29.04.2015, але в адресу суду по почті пришов лист від ОСОБА_3 про її хворобу та неможливість з`явитися до суду.

30.06.2016 року Києво-Святошинським районним судом Київської області винесено ухвалу про здійснення приводу ОСОБА_3, з метою доставки її до суду, але доставити до суду не вдалося за можливе, у зв`язку з невстановленням її місця проживання.

Отже, встановити місце проживання обвинуваченої ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні не вдалося за можливе та ухвалою обвинувальний акт повернуто на доопрацювання.

У звязку з необхідністю проведенні слідчих дій із ОСОБА_3 надано доручення до ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Однак, співробітниками ОУ Києво-Святошинскої ОДПІ ГУ ДФС у Київській області встановити та допитати підозрювану ОСОБА_3 не вдалося за можливе, у зв`язку з відсутності її за місцем проживання та встановлено, що ОСОБА_3 є громадянкою ОСОБА_5 та фактично має можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

08.07.2016 року оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_3

Проведеними заходами встановлено, що підозрювана ОСОБА_3 у своїй протиправній діяльності використовує контактний номер телефону, а саме: +38 (066) 821 29 21, що обслуговується оператором Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937).

Зателефонувавши на даний номер для виклику до СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з метою дачі показань в якості підозрюваного в кримінальному провадженні №32014110200000071, проте неодноразово абонент не приймав вхідний зв'язок.

Таким чином у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні реєстраційних даних абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка, трафіків зєднань та привязок до базових станцій абонента безпровідного мобільного телефону +38 (066) 821 29 21.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки отримавши та проаналізувавши реєстраційні дані абонента телефону, дані про місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, відомості щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка та трафіки зєднань та привязок до базових станцій абонента із зазначенням їх маршрутів та тривалості безпровідного мобільного телефону +38 (066) 821 29 21, можливо буде встановити місцезнаходження та забезпечити явку до слідчого, шляхом вручення повістки про виклик ОСОБА_4 та в подальшому допитати її в якості підозрюваного.

Відомості, що містяться у реєстраційних даних абонента телефону, дані про місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, відомості щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка та трафіки зєднань та привязок до базових станцій абонента із зазначенням маршрутів та тривалості безпровідного мобільного телефону +38 (066) 821 29 21, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вищезазначені документи містять в своєму змісті інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, а також використання вказаної інформації для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій з метою документування протиправної діяльності особи.

Оскільки одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у провайдерів телекомунікацій, неможливо, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ФР Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та/або паперових носіях, а саме: відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка, трафіків зєднань та привязок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів +38 (066) 821 29 21, за період з 01.01.2013 по теперішній час, в електронному вигляді та на паперовому носії інформації, дані щодо місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, щоденно за період з 01.01.2013 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун