Court decree № 61968423, 10.10.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
10.10.2016
Case No.
761/34217/16-к
Document №
61968423
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
  • 1) KIROVOHRADSKA FILIIA TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ALIANS-2014"
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/34217/16-к

Провадження № 1-кс/761/20859/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 103, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32015000000000248, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 103.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження № 32015000000000248 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження №32015000000000248, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначила, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 103 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або слідчому групи слідчих по даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 103, а саме: інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам: №26007118500201, № 26004118500301, № 26001118500401, № 26008118500501, № 26009118500801, № 26002118500701, № 26000111505501, №26000118501401, № 26006111505301, №26009111505201, № 26003111505401 (код валюти 840, 978 та 980) за період з 01.01.2014 по 29.09.2016, які відкрито Кіровоградською філією ТОВ «Альянс-2014 (код ЄДРПОУ 39295402) Вінницькою філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295457), Одеською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295423), Херсонська філія ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295397), Черкаською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39295444), Сумською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388858), Житомирською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388769), Дніпропетровською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388753), Київською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388795) Запорізькою філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388783), Полтавською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388821), Львівською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388800), Тернопільською філією ТОВ «Альянс-2014» (код ЄДРПОУ 39388879) в ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) та копій грошових чеків на зняття готівки по вищезазначеним рахункам.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобовязаний предявити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 61968423 ?

Документ № 61968423 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 61968423 ?

Дата ухвалення - 10.10.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 61968423 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 61968423 ?

В Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 61968414
Next document : 61968425