Court ruling № 61872018, 02.09.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42588/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участі слідчого прокуратури міста Києва Лало В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого прокуратури міста Києва Лало В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого прокуратури міста Києва Лало В.В. про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №42014100000000932 від 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000932 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 р. від 23.10.1999 прийнято пропозицію Київської міської ради про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК «Київенерго» з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.

За рішенням Київради у 2004 році зазначений пакет АК «Київенерго», разом з пакетами акцій ВАТ «Київгаз» (60%) та ВАТ «Київводоканал» (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ «Компанія Київенергохолдінг».

Вартість пакету акцій ПАТ «Київенерго» (у розмірі 12,73%) внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння контрольним пакетом акцій ПАТ «Київенерго», на даний час невстановленим слідством особами 27.04.2007, створено ТОВ «Київські енергосистеми» код ЄДРПОУ 34980614.

Засновниками ТОВ «Київські енергосистеми» виступили - ЗАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» код ЄДРПОУ 34239322; ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 31283211 та ТОВ «ЄВРОСФЕРА» код ЄДРПОУ 33151195.

У подальшому, 14.05.2007, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Київські енергосистеми», вирішено збільшити розмір статутного капіталу (фонду) Товариства з 42000 грн. до 158 млн. грн. за рахунок 12,73% простих іменних акцій АК «Київенерго», що в грошовому еквіваленті складає 77,5 млн. грн.

В свою чергу, відповідно до рішень загальних зборів Товариства від 14.05.2007, внесок до статутного капіталу Товариства від ТОВ «ЄВРОСФЕРА» становить - 47,5 млн. грн., а ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» становить 33,2 млн. грн.

Таким чином, частка ЗАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» у ТОВ «Київські енергосистеми» становить 49% статурного капіталу, а частики ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» та ТОВ «ЄВРОСФЕРА» становить 51 %, що у подальшому надало змогу ТОВ «Київські енергосистеми» протягом червня 2007 року, незаконно відчужити ПАТ «Київенерго» на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю «Трелодія Інвестмент» (Республіка Кіпр).

В подальшому у період з 2007 по 2012 рік зазначений 12,73% пакет акцій ПАТ «Київенерго» шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ДТЕК (ТОВ «ДТЕК» та DTEK Holdings Limited).

Таким чином, службовими особами ЗАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» та ТОВ «Київські енергосистеми», пакет акцій ПАТ «Київенерго» безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста завдавши таким чином збитків на 250 млн. грн.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні оригіналів юридичної справи ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 31283211, яка знаходяться у володінні ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, по вул. Смілянська, 6 в м. Києві.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження №42014100000000932 від 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України до оригіналів юридичної справи ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 31283211, яка знаходяться у володінні ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, по вул. Смілянська, 6 в м. Києві.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого прокуратури міста Києва Лало В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого управління та прокурорам групи прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні 42014100000000932 від 23.07.2014 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, по вул. Смілянській, 6 в м. Києві, а саме до юридичної справи ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» код ЄДГПОУ 31283211.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42588/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому

Слідчий суддя В.М.Карабань