Court ruling № 61825849, 06.10.2016, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/12754/16-к

УХВАЛА

06 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Патій Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №32016180000000086 від 03.09.2016, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, Рівненська область, вул. Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Шевченка,14/3), які знаходяться у Рівненській районній державній адміністрації (м. Рівне, вул. Соборна, 195).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подалися для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 14-3 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, податкова адреса: Рівненська область, Рівненський район с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 14/3) на прохання не встановлених осіб зареєструвався фізичною особою підприємцем без мети здійснення господарської діяльності, при цьому для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця подав завідомо неправдиві відомості.

Проведеним виходом за адресою реєстрації ФОП ОСОБА_3, а саме: Рівненська область, вул. Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Шевченка,14/3) встановлено, що за податковою адресою ФОП ОСОБА_3 знаходиться одноповерховий житловий будинок де проживає сімя ОСОБА_3. Відібраними поясненнями у ОСОБА_3, його матері ОСОБА_4 підтверджено, що господарською діяльністю ФОП ОСОБА_3 не займається, на прохання невстановленої слідством особи на імя ОСОБА_1 зареєструвався фізичною-особою підприємцем за винагороду 900 грн., на даний час чим займається та яка господарська діяльність ФОП ОСОБА_3 їм не відомо.

Разом з тим досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2014-2016 від імені ФОП ОСОБА_3 експортовано до Німеччини лісо деревину твердолистяних порід загальною кількістю 1915,5 м. куб на загальну суму 1676078 грн. при цьому експорт проведено за договором комісії ППФ «Вів» (код ЄДРПОУ 30923950, м. Костопіль, вул. Рівненська, 107, директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_5) є комісіонером і здійснював експорт від імені ФОП ОСОБА_3

З метою встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 та проводиться господарська діяльність від його імені, ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_3 І,А. та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, необхідно провести виїмку оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3 в Рівненській районній державній адміністрації (м. Рівне, вул. Соборна, 195).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3, які знаходяться у власності Рівненської районної державної адміністрації (м. Рівне, вул. Соборна, 195).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 14-3), які знаходяться у власності Рівненської районної державної адміністрації (м. Рівне, вул. Соборна, 195) та можливість вилучити їх оригінали.

Надати можливість доступу та вилучення документів старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій та заходів забезпечення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук