Court ruling № 61675985, 19.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39200/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

19 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Норенко А.А.,

за участю прокурора Вакарова Д.В,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І. В., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42016000000001956 від 28.07.2016р., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І. В., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку в офісі ТОВ «ПРОФІТАГ», ЄДРПОУ 38090632, розташованому в будівлях та приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, 3, які згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 65585172 від 11.08.2016 належать ТОВ «АТА» ЄДРПОУ 25589927, Дочірньому підприємству «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, Дочірньому підприємству «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Сітронікс АЙ ТІ Активи» ЄДРПОУ 19115651, Компанії «КМ КОР Лімітед», Дочірньому підприємству «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Квазар», ЄДРПОУ 14314038, та іншим особам.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001956 від 28.07.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 2014 по теперішній час ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 організували, шляхом створення та придбання на підконтрольних осіб, на території м. Києва та Київської області ряд підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, серед яких: ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД», ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп»; ТОВ «Авентура Траст», ТОВ «ПлатінумТрейд», ТОВ «Мелороіс», ТОВ «БікардіТрейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа», ТОВ «Альфасервісбуд», ТОВ «СелектТехнолоджи», ТОВ «МасадаЮа», які безпосередню приймають участь у наданні послуг з незаконної конвертації грошових коштів СГД реального сектору економіки, шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг.

У вказаний період часу підконтрольними ОСОБА_4 СПД сформовано 100 млн. грн. «ризикового» податкового кредиту з податку на додану вартість (загальний обсяг операцій 600 млн. грн.). Так, у вказаний період ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи за попередньою змовою, в тому числі з службовими особами ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька» вчинили привласнення державних коштів на суму понад 13 млн. грн. шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг та формування податкового кредиту від підконтрольних ОСОБА_4 підприємств.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42016000000001956 від 28.07.2016р., з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово-господарської діяльностіТОВ «Фаетон-буд ЛТД», ТОВ «Еліт ГлобалПлюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп»; ТОВ «АвентураТраст», ТОВ «ПлатінумТрейд», ТОВ «Мелороіс»,ТОВ «БікардіТрейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа»,ТОВ «Альфасервісбуд»,ТОВ «СелектТехнолоджи», ТОВ «МасадаЮа», а також й інших фізичних та юридичних осіб, причетних до розкрадання державних коштів, зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, також тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошей та цінностей здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів та цінностей без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші та цінності не є річчю, яка мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти та цінності, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги в частині грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом не підлягають задоволенню, оскільки підстав для їх вилучення прокурором у судовому засіданні не наведено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І. В., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про надання дозволу на проведення обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000001956 від 28.07.2016 про надання дозволу на проведення обшуку в офісі ТОВ «ПРОФІТАГ», ЄДРПОУ 38090632, розташованому в будівлях та приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, 3, які згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 65585172 від 11.08.2016 належать ТОВ «АТА» ЄДРПОУ 25589927, Дочірньому підприємству «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, Дочірньому підприємству «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Сітронікс АЙ ТІ Активи» ЄДРПОУ 19115651, Компанії «КМ КОР Лімітед», Дочірньому підприємству «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Квазар», ЄДРПОУ 14314038, та іншим особам, з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово-господарської діяльностіТОВ «Фаетон-буд ЛТД», ТОВ «Еліт ГлобалПлюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп»; ТОВ «АвентураТраст», ТОВ «ПлатінумТрейд», ТОВ «Мелороіс»,ТОВ «БікардіТрейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа»,ТОВ «Альфасервісбуд»,ТОВ «СелектТехнолоджи», ТОВ «МасадаЮа», а також й інших фізичних та юридичних осіб, причетних до розкрадання державних коштів, зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, також тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя