Court ruling № 61675983, 11.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38968/16-к

У Х В А Л А

11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Калініна І.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Калініна І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС ГСУ ГПУ Калінін І.В., за погодженням прокурором ГПУ Голінченко О.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, щодо ТОВ «Інвестлогістик Груп» (код ЄДРПОУ 39461356) та провести їх вилучення в АТ «ОТП Банк» (код МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,43.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040670002852 від 15.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст.146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 157, ч. 2 ст. 187, ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 289, ст. 349, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ст. 386 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12014040670002852 від 15.08.2014 року, що становлять банківську таємницю, щодо ТОВ «Інвестлогістик Груп» (код ЄДРПОУ 39461356) які знаходяться в АТ «ОТП Банк» (код МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Калініна І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС ГСУ ГПУ Калініну Ігорю Віталійовичу або іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному провадженні № 12014040670002852 від 15.08.2014 року, до оригіналів банківських документів ТОВ «Інвестлогістик Груп» (код ЄДРПОУ 39461356), з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки копій), в АТ «ОТП Банк» (код МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,43, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Інвестлогістик Груп» (код ЄДРПОУ 39461356); карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ «Інвестлогістик Груп» (код ЄДРПОУ 39461356) та відбитком печатки; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвестлогістик Груп» (код ЄДРПОУ 39461356) № 26004455013004 (валюта «українська гривня»), відкритого 25.08.2015 року в АТ «ОТП Банк» (код МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,43 - з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2016 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Інвестлогістик Груп» (код ЄДРПОУ 39461356), їх реєстраційних кодів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2016 року; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2016 року; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «Інвестлогістик Груп» (код ЄДРПОУ 39461356) з дати відкриття рахунку по 01.04.2016 року.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38968/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Калініну І.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий