Court ruling № 61675285, 14.09.2016, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11281/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Литвиненка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100070000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Литвиненко Д.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Кобилянським О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016 року за № 32016100070000026.

Клопотання мотивує тим, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно-транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тiмсон Україна», ТОВ «Аква Плюс Трейдінг», ТОВ «Кватрум Роял», ТОВ «Дизайн Глобал-7», ТОВ «Ріо Кар Тревел», ТОВ «Софтагропостач», ТОВ «Сільгоспсофтзбут», та інші які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб.

У клопотанні зазначено, що схема роботи даної групи полягає в наступному: підприємства реального сектору економіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, де вони акумулюються за начебто придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» обготівковуються в банкоматах, шляхом зняття готівки з банківських платіжних карток (сумами які не перевищують 150 000 грн., з метою уникнення перевірок Держфінмоніторингу). В подальшому обготівкування коштів відбувається шляхом перерахування коштів на банківські платіжні картки ряду підконтрольних групі фізичних осіб. Контроль за зняттям коштів, їх часткове обготівкування, а також подальше транспортування в обумовлене місце для передачі організаторам транзитно-конвертаційної групи здійснюється ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10.

Слідчий вказує, що реєстраційна справа ТОВ «Тiмсон Україна» знаходиться у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Посилаючись на те, що реєстраційна справа ТОВ «Тiмсон Україна», яка перебуває у володінні Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, мають доказове значення по справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, що документи реєстраційної справи ТОВ «Тiмсон Україна», яка перебуває у володінні Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Литвиненка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненку Д.О. або за його дорученням начальнику ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамітьку В.В. чи о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Калашнікову М.В., тимчасовий доступ до документів ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), які перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою - м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Тiмсон Україна», реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Тiмсон Україна» з контролюючими органами.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна