Court ruling № 61673202, 27.09.2016, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/7307/16-к Провадження № 1-кс/727/2420/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Веселому С.С.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Гризунов Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області підполковника юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування № 22016260000000014 від 14.04.2016 року, за ознаками злочину, ч 1 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про надання дозволу на тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що у лютому 2016 року на картковий рахунок, відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка на даний час проживає в м. Чернівці як вимушена переселенка, надійшли кошти у розмірі 4400 грн. Вказані кошти шахрайським шляхом, через систему «Ощад 24/7» перераховано з рахунку громадянина України ОСОБА_3 її чоловіком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який на даний час відбуває покарання в установі виконання покарань (Кіровській колонії) №33 терористичної організації «Донецька народна республіка», що знаходиться в м. Кіровське Донецької області. В даній колонії, її керівництвом організована група осіб з числа близько 40 увязнених (куди і входить ОСОБА_4В.), яким роздано мобільні телефони для проведення дзвінків громадянам України з метою отримання інформації щодо номерів та інших даних їх карткових рахунків, відкритих у АТ «Ощадбанк». Вказане відбувається шляхом набору довільного номера оператора України від імені працівника безпеки Ощадбанку. В разі успішного отримання інформації про рахунки клієнта, через систему здійснюється переказ всіх наявних на картці коштів на рахунки їх співучасників на території України, з яких знімається готівка та пересилається на територію установи відбуття покарання №33, яка підконтрольна бойовикам терористичної організації «ДНР».

В період з липня 2014 року по лютий 2016 року тільки на картковий рахунок ОСОБА_2 (ІНН3290611222), відкритий для соціальних виплат у філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», перераховано шахрайським шляхом з інших карткових рахунків близько 180000 грн., які переведені у готівку та переправлені представникам терористичної організації «ДНР».

Відомо, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, який на даний момент знаходиться на території Кіровської виправної колонії №33 (м. Кіровськ Донецької області, вул. Дзержинського 1, код ЄЛРПОУ 08563145, на даний час є структурним підрозділом Міністерства юстиції т.зв. «ДНР»), ІПН НОМЕР_1, для своєї протиправної діяльності використовує карткові рахунки дружини ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженка та прописана в м. Торез Донецької області, мікрорайон Другий, 15, ІНН НОМЕР_2, що користується мобільним номером: (068)-093-5744.

А також картковим рахунком його матері ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженка м. Чернівці, прописана в смт. Сердите Шахтарського району Донецької бласті, вул. Шкільна, 119, тимчасово проживає у ІНФОРМАЦІЯ_7, що користується цим же мобільним номером: (068)-093-5744.

Вказує, що у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме інформації про звязки зазначених абонентів, їх дату, час та тривалість, маршрут передавання з вказівкою базових станцій в період здійснення зєднань по всій зоні дії мережі, IMEI-код мобільного телефону, де використовувалась sim-картка, якій відповідає номер телефонної мережі стільникового звязку: (068)-093-5744, яким користуються особи причетні до вчинення вищезазначеного злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, яка знаходиться у оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53,а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 22016260000000014 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч 1 ст. 258-5 КК України, згідно яких: у лютому 2016 року на картковий рахунок, відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка на даний час проживає в м. Чернівці як вимушена переселенка, надійшли кошти у розмірі 4400 грн. Вказані кошти шахрайським шляхом, через систему «Ощад 24/7» перераховано з рахунку громадянина України ОСОБА_3 її чоловіком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який на даний час відбуває покарання в установі виконання покарань (Кіровській колонії) №33 терористичної організації «Донецька народна республіка», що знаходиться в м. Кіровське Донецької області. В даній колонії, її керівництвом організована група осіб з числа близько 40 увязнених (куди і входить ОСОБА_4В.), яким роздано мобільні телефони для проведення дзвінків громадянам України з метою отримання інформації щодо номерів та інших даних їх карткових рахунків, відкритих у АТ «Ощадбанк». Вказане відбувається шляхом набору довільного номера оператора України від імені працівника безпеки Ощадбанку. В разі успішного отримання інформації про рахунки клієнта, через систему здійснюється переказ всіх наявних на картці коштів на рахунки їх співучасників на території України, з яких знімається готівка та пересилається на територію установи відбуття покарання №33, яка підконтрольна бойовикам терористичної організації «ДНР».

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» за номером (068)-093-5744, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_1 та слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, щодо звязків зазначених абонентів, їх дату, час та тривалість, маршрут передавання з вказівкою базових станцій в період здійснення зєднань по всій зоні дії мережі, IMEI-код мобільного телефону, де використовувалась sim-картка, якій відповідає номер телефонної мережі стільникового звязку: (068)-093-5744, що перебувають у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.