Court ruling № 61673172, 26.09.2016, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/7234/16-к

Провадження № 1-кс/727/2380/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42015260000000179 від «13» жовтня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Хоменко І.Ю.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42015260000000179 від «13» жовтня 2015 року, яке погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ «ТД Баркон», зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню вказаним суб'єктом підприємницької діяльності через державний кордон України в режимі експорту товару «горіхи волоські лущені», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обовязкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі.

Окрім цього, службові особи Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, неналежно виконуючи свої службові обовязки через несумлінне ставлення до них допустили незаконне вивезення субєктом підприємницької діяльності ПП «Альянс 2577» через державний кордон України, в режимі експорту товарів групи «горіх волоський», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів та підроблених ТСД, чим спричинили та продовжують причиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходженн до державної бюджету України передбачених чинним законодавством України обовязкових митних платежів, податків і зборів, неповернення валютної виручки із-за кордону, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі, що в подальшому може призвести до (отримання Україною нотофікаційних повідомлень від держави імпортера, з подальшою забороною експорту обєкта регулювання (горіха волоського) з території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Альянс-2577» ввійшовши в злочинну змову із службовими особами Державної фіскальної служби України, Чернівецької митниці ДФС за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «ТД «Баркон» протягом 2015-2016 років здійснювали закупівлю та подальшу реалізацію за межі України горіху волоського та насіння гарбузового, при цьому, з метою документального підтвердження законності придбаної та експортованої продукції складали фіктивні документи про закупівлю у фізичних та юридичних осіб горіхів волоських та гарбузового насіння та відповідно податок з доходів фізичних осіб в повному обсязі не утримували та до бюджету не сплачували. В свою чергу, невстановлені службові особи державної фіскальної служби, використовуючи своє службове становище сприяють службовим особам ПП «Альянс-2577» у здійсненні підприємницької діяльності повязаної із закупівлею горіхів волоських та насіння гарбузового із складанням та використанням підроблених документів, без сплати в повному обсязі податків, а також у безперешкодному експорту вказаної продукції за межі України.

Окрім того досудовим слідством встановлено, що в ході здійснення експортних операцій в зоні дії Чернівецької митниці ДФС ПП «Альянс-2577» з метою отримання сертифікатів відповідності (походження) форми EUR.1 подано до Чернівецької митниці ДФС ряд документів щодо походження товарів «горіх волоський», а саме договори та платіжні доручення про закупівлю в ТОВ «ТД «Баркон» даної групи товарів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ПП «Альянс-2577» (Код ЄДРПОУ 39608927) по рахунку 26051000041608, відкритому в АТ «УкрСиббанк», за період з 09.02.2015 року по теперішній час з метою встановлення реальності фінансових операцій з придбання і подальшої реалізації горіха волоського та насіння гарбузового, надходження коштів від їх реалізації та їх подальшого використання, а тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику поліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський 60, і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в звязку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи працвнику оперативного підрозділу за дорученням відмовляє так, як останній не являється стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський 60, а саме до: роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), по рахунку ПП «Альянс-2577» (Код ЄДРПОУ 39608927) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 222, р/р: № 26051000041608 (валюта рахунку українська гривня), за період з 09.02.2015 року по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.