Court ruling № 61505885, 16.09.2016, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2734/16

ун. № 759/12597/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Сівак В.В., за участі слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі Турянської А.Я., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100000000044 від 26.02.2015 року, порушеному за ч. 2 ст. 205; ч.5ст.27, ч.3 ст.212; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України

встановив:

15.09.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі Турянської А.Я., за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів стосовно клієнта ТОВ «Дансон» (код за ЄДРПОУ 40156794), які знаходяться в банківській установі ПАТ «Альфа-Банк».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі Турянської А.Я., знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100000000044 від 26.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 205; ч.5ст.27, ч.3 ст.212; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою групою осіб, шляхом реєстрацій на підставних осіб, створено ряд підприємств, а саме: ТОВ «Карат Арт», ТОВ «Євро Лайф Груп», ТОВ «Відіван Компані», ТОВ «Лігал Груп Консалт», ТОВ «Девелопер Буд», ТОВ «Трансфергрупп», ТОВ «Тренда Лімітед»,, ТОВ «Ренфорд-груп», ТОВ «Оушенсайд ЛТД», ТОВ «Авер Буд», ТОВ «Дансон» з метою прикриття незаконної діяльності. Дані підприємства здійснювали протягом квітня-грудня 2014 року формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 11 750 266 грн., що підтверджується висновком ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит Дніпроконсульт» № 24 від 19.02.2015.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст. 163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутністьзацікавлених осіб та прокурора.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 09.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 120161000800005960, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 6-8), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі Турянської А.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі Турянської А.Я., тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Дансон» (код за ЄДРПОУ 40156794), які знаходяться в банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), (м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26003015023701 який належить ТОВ «Дансон», відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2014 до 06.09.16;

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дансон» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26003015023701 в тому числі, заяв про відкриття/закриття рахунку, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-Банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк", всіх заяв та доручень від імені ТОВ «Дансон», кредитних, депозитних договорів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; - відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Дансон» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Дансон» із зазначенням ІР адрес з яких здійснювалось з'єднання.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 16 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько