Court ruling № 61423929, 19.09.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/8491/16-к

Провадження № 1-кс/592/3399/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР 23.06.2016 за № 32016200000000052 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.241 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором 14.09.2016 року звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 23.06.2016 за № 32016200000000052 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212 КК України та фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст.241 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603, АДРЕСА_1, керівник ОСОБА_2 рнокпп НОМЕР_1, засновник ОСОБА_3 рнокпп НОМЕР_2), використовуючи підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності реалізуючи в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z о.о, Sp.k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) деревне вугілля за період 2014-2016 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 5 500 000 грн., що є особливо великим розміром.

На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена, у зв'язку із чим з метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження товарно-матеріальних цінностей (деревного вугілля), яке експортується ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) за межі митної території України в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z о.о, Sp.k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) та документів, які стосуються здійснення митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (деревного вугілля), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) та знаходяться на Волинській митниці ДФС за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с Римачі, вул. Призалізнична, 13.

Слідчий в судове засідання не зявився, що свідчить про його небажання підтримати клопотання.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 від 14.09.2016 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя М.В. Зорік