Court ruling № 61395493, 27.07.2016, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 487/3751/16-к

Провадження № 1-кс/487/652/16

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27.07.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Біцюк А.В., за участю секретаря судових засідань Єлишевої А.В., начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП м Миколаївській області Власюк В.О., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП м Миколаївській області Власюк В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

26.07.2016 року начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП м Миколаївській області Власюк В.О., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області Цибулькіним В.С., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 09.02.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12016150030000668 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому або особі за дорученням слідчого згоду на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у завірених належним чином копіях документів у ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: До повної інформації про власників карток оформленими ФОП «ОСОБА_1.» ЄДРПОУ 3101916985 в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), їх документів, абонентських номерів мобільного зв'язку, та номерів на які здійснюється СМС-інформування; До документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ФОП «ОСОБА_1.» ЄДРПОУ 3101916985, банківських карток оформлених в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); До фотознімків, зроблених банкоматами «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» при знятті грошових коштів з вказаних банківських карток з 01.01.2015 по теперішній час.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 09.02.2016 року до ЄРДР за №12016150030000668 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про те, що директор ДЖКГММР - ОСОБА_2, вступивши у протиправну змову зі своїм заступником ОСОБА_3., розробивши схему, направлену на привласнення бюджетних грошових коштів, лобіюючи інтереси ФОП «ОСОБА_4», діяльність якого фактично здійснює ОСОБА_4., із укладення договорів на виконання будівельних робіт на замовлення ДЖКГ та перераховуючи на його рахунок грошові кошти, які привласнюються та розподіляються між учасниками протиправної схеми. Так, ДЖКГ ММР уклало договір підряду № 1546 із ФОП «ОСОБА_4» на проведення поточного ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, на загальну суму близько 110000 грн., який фактично не виконувався. Також встановлено, що ФОП «ОСОБА_4» укладає договори на поставку продукції із підприємствами з ознаками фіктивності, в яких директори являються підставними особами. Укладання таких договорів ЖДКГ із ФОП «ОСОБА_4» носить систематичний характер..

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання повної інформації з документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ФОП «ОСОБА_1.» ЄДРПОУ 3101916985, банківських карток оформлених в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Публічного Акціонерного Товариства «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП м Миколаївській області Власюк В.О. або особі за дорученням слідчого згоду на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у завірених належним чином копіях документів у ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: До повної інформації про власників карток оформленими ФОП «ОСОБА_1.» ЄДРПОУ 3101916985 в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), їх документів, абонентських номерів мобільного зв'язку, та номерів на які здійснюється СМС-інформування; До документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ФОП «ОСОБА_1.» ЄДРПОУ 3101916985, банківських карток оформлених в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); До фотознімків, зроблених банкоматами «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» при знятті грошових коштів з вказаних банківських карток з 01.01.2015 по теперішній час.

Термін дії ухвали до 27.08.2016 року.

Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ А.В.Біцюк