Court ruling № 61373992, 16.09.2016, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/6686/16-к

1-кс/405/2281/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., розглянувши у кримінальному провадженні № 22016120000000019, за участю слідчого Бондарова Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства УКРСИББАНК (АТ УкрСиббанк), (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр-т Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), а саме до документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок №26203017127307 фізичної особи ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікований номер НОМЕР_1, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04.09.2014 року по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагентів, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких міститься інформація про осіб, які користувались вказаним рахунком).

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016120000000019 від 15.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Службові особи ПАТ НВП Радій, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, зловживаючи службовим становищем шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.

Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/5546/нт від 10.08.2016 року, з розрахункового рахунку ПАТ НВП Радій на розрахунковий рахунок ОСОБА_1, який є головою наглядової ради ПАТ НВП Радій, №26203017127307, відкритий у Публічному акціонерному товаристві УКРСИББАНК (АТ УкрСиббанк), поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр-т Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, протягом 2014-2016 років перераховувались грошові кошти, які конвертувались у готівку.

Слідчим з клопотання стверджується, що в Публічному акціонерному товаристві УКРСИББАНК (АТ УкрСиббанк), (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр-т Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), містяться оригінали документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок №26203017127307 фізичної особи ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікований номер НОМЕР_1, а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначеному рахунку.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази в кримінальному провадженні, зокрема, при доказуванні причетності службових осіб ПАТ НВП Радій, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, до заволодіння державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства УКРСИББАНК (АТ УкрСиббанк), (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр-т Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), а саме до документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок №26203017127307 фізичної особи ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікований номер НОМЕР_1, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04.09.2014 по 16.09.2016 роки, про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагентів, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких міститься інформація про осіб, які користувались вказаним рахунком).

Строк дії ухвали визначити до 16.10.2016 року.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко