Court ruling № 61366616, 14.09.2016, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

Справа № 489/4418/16-к

кримінальне провадження

№1-кс/489/788/16

УХВАЛА

14 вересня 2016 р. м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Коновець М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей іі документів, які містять охоронювану закон таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

25.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016150230000569 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період жовтня-грудня 2015 р. посадовим особами ПП "ЕкспоСтрой-Сервіс", було привласнено грошові кошти під час проведення капітального ремонту фасаду з утеплення зовнішніх стін будівлі дитячого садка по вул. Миру, 36 в с. Мішково-Погрілове, дитячого садка по вул. Інгульській, 79 в с. Мішково-Погорілове, та капітального ремонту покрівлі будівлі дитячого садка по вул. Миру, 36 в с. Мішково-Погорілове Жовтневого району Миколаївської області, шляхом завищення суми прямих витрат, а саме сум заробітних плат та внесення їх в акти б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р., на загальну суму 111 994 грн.

Слідчий СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до оригіналів документів у відділенні ПАТ «Креді ОСОБА_2», розташованого за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 83- А, МФО 300614, шляхом надання їх копій, а саме: документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам №26005500052636 та №26053500034736 (українська гривня), які належать ПП «ЕкспоСтрой-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35521112), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки за період з 01.10.2015 по 31.12.2015; оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ПП «ЕкспоСтрой-Сервіс», платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період з 01.10.2015 по 31.12.2015; оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ПП «ЕкспоСтрой-Сервіс»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт- банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення за період з 01.10.2015 по 31.12.2015; оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ПП «ЕкспоСтрой-Сервіс» за період з 01.10.2015 по 31.12.2015; документів, які містять дані про ІР - адреси компютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ПП «ЕкспоСтрой- Сервіс» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» за період з 01.10.2015 по 31.12.2015.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, згідно п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим повинно бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, по рахунку № 26005500052636 до яких він зокрема просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні ПАТ "Креді ОСОБА_2", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Між тим, суд вважає необхідним відмовити в доступі до документів по рахунку № 26053500034736, оскільки слідчим в клопотанні взагалі не доведено можливість використання як доказів відомостей по вказаному рахунку № 26053500034736.

Керуючись ст.159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобовязати ПАТ "Креді ОСОБА_2" надати слідчому СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ "Креді ОСОБА_2", розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 83-А (МФО 300614) , які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання їх копій, а саме:

- документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку №26005500052636, який належить ПП «ЕкспоСтрой-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35521112), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2015 р. по 31.12.2015 р.;

- оригіналів документів за період з 01.10.2015 р. по 31.12.2015 р. по поточному рахунку ПП «ЕкспоСтрой-Сервіс» №26005500052636, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів, платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

- оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ПП «ЕкспоСтрой-Сервіс» (по рахунку №26005500052636 за період з 01.10.2015 по 31.12.2015): заява на відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

- документів, які містять дані про ІР - адреси компютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ПП «ЕкспоСтрой- Сервіс» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» за період з 01.10.2015 р. по 31.12.2015 р. по рахунку №26005500052636.

В решті відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя