Court ruling № 61335619, 06.09.2016, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12508/16-к

провадження № 1-кс/201/7624/2016

УХВАЛА

06 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016040000000038 від 23.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Посадові особи ПАТ «Укрпангруп» (код ЄДРПОУ 34530278), у період з 2007 року по теперішній час, при введенні в експлуатацію торгово-розважального комплексу за адресою : м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги,1, з заявкою про укладання договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста до виконкому міської ради не звернулись та не сплатили до місцевого бюджету 14 138 437, 92 грн. пайового внеску на соціальну та інженерно-транспортну інфраструктуру міста у вигляді 10% від загальної кошторисної вартості будівництва, тим самим умисно ухились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно матеріалів, торговельно-розважальний комплекс за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги,1, належить ПАТ «Укрпангруп», який був введений в експлуатацію на підставі акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта від 16.10.2007 року. Відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст.40 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (вступила в дію з 01.01.2013року ) величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва обєкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. На період введення в експлуатацію вищевказаного обєкту діяв Закон України «Про планування і забудову територій» та враховуючи те, що ПАТ «Укрпангруп» не звертався до виконкому міської ради, з заявою про укладення договору, відповідно до діючого законодавства на той час, а саме ст.27-1 Закон України «Про планування і забудову територій» граничний розмір пайової участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури не може перевищувати 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) обєкта містобудування.

Згідно акту від 16.10.2007 року державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу «Сонячна Галерея», розташованого за адресом : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1, генеральним підрядником будівництва було ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186) (ЗАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186) станом на 2007 рік).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні посадових ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186) (ЗАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186) станом на 2007 рік), розташованого за адресом : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, ( стара назва вул. Орджонікідзе) будинок 10, а саме : оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186) (ЗАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186) станом на 2007 рік) із підприємством ПАТ «Укрпангруп» (код ЄДРПОУ 34530278) в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям, журнали-ордери, реєстри бухгалтерських рахунків, наказів про призначення на посади та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій , службових характеристик, статутних документів підприємства та всіх інших документів стосовно проведення реконструкції та будівництва нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу «Сонячна Галерея», розташованого за адресом : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1 за весь період діяльності.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32016040000000038, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні посадових ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186) (ЗАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186) станом на 2007 рік), розташованого за адресом : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, ( стара назва вул. Орджонікідзе) будинок 10, а саме : оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186) (ЗАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186) станом на 2007 рік) із підприємством ПАТ «Укрпангруп» (код ЄДРПОУ 34530278) в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям, журнали-ордери, реєстри бухгалтерських рахунків, наказів про призначення на посади та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій , службових характеристик, статутних документів підприємства та всіх інших документів стосовно проведення реконструкції та будівництва нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу «Сонячна Галерея», розташованого за адресом: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, 1 за весь період діяльності.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000038, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой