Court ruling № 60778091, 02.09.2016, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/13113/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" вересня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., слідчого Вовка В.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Вовка В.В. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101040000126 від 14.07.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

30 серпня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Сервісна компанія «Шеврон» (ЄДРПОУ 37552383), які знаходяться у володінні ПАТ «Проінвестбанк» (МФО 300012), що розташоване за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12.

На підставі матеріалів, 14.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101040000126 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, що Командитне Товариство ТОВ «Запоріжський автогенний завод», ТОВ «Сервісна компанія «Шеврон» та закладів охорони здоров'я Дніпровського району м. Києва порушують вимоги чинного законодавства України під час здійснення державних закупівель кисню медичного та реалізації його до лікувально-профілактичних закладів. Так, КТ ТОВ «Запорізький автогенний завод» не маючи відповідного обладнання здійснює поставку кисню медичного до Київського міського пологового будинку № 6, Київської міської клінічної лікарні № 3 та інших лікувально-профілактичних закладів, використовуючи для цього ТОВ «Сервісна компанія «Шеврон», яка взагалі не отримувала ліцензії на зайняття вказаною діяльністю.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «Сервісна компанія «Шеврон» (ЄДРПОУ 37552383) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки №26001619992269 (980-українська гривня), №26003620218178 (643-російський рубль), №26007601004556 (978-ЄВРО), №26005620221271 (840-долар США) відкриті у ПАТ «Проінвестбанк» (МФО 300012), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12. Також зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника ПАТ «Проінвестбанк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Проінвестбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Вовка В.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Вовку В.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сервісна компанія «Шеврон» (ЄДРПОУ 37552383), які перебувають у володінні ПАТ «Проінвестбанк» (МФО 300012), що розташоване за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, а саме: до юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому або електронному вигляді по рахункам №26001619992269 (980-українська гривня), №26003620218178 (643-російський рубль), №26007601004556 (978-ЄВРО), №26005620221271 (840-долар США), з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, за період з 22.05.2015 року по 02.09.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: