№ 6063209, 14.07.2009, Central District Court of Makiivka City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

14 июля 2009 года Центрально-Городской районный суд г. Макеевки Донецкой области в составе суда: председательствующего судьи Стратейчук Л.З., при секретаре Торолашвили Е.Г., с участием прокурора Дядык Д.А., рассмотрев представление следователя СЧ СО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну в Макеевском Центральном отделении Донецкого регионального управления КБ «ПриватБанк» ,

У С Т А Н О В И Л:

СО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело в отношении по факту мошенничества по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 2 УК Украины.

Из материалов данного уголовного дела следует, что в ноябре 2008 года неустановленные лица, являясь сотрудниками СПД «Белецкая» и СПД «Кулаков», находясь в помещении магазина «Стол и Стул», расположенного по улице Островского, д.4 в Ц-Городском районе города Макеевки, умышленно, путем обмана, оформив документы от имени ОСОБА_2 и ОСОБА_3, желающих получить кредит в виде наличных денежных средств, кредитные средства, перечисленные банком «ОСОБА_4 стандарт» на р/с указанных СПД в «Приватбанке» в сумме 4900 гривен и 4897 гривен соответственно, обналичили и выдали указанным гражданам не в полном объеме, завладев таким образом принадлежащими ОСОБА_2 и ОСОБА_3 денежными средства, причинив указанным гражданам материальный ущерб в сумме 4900 и 4097 гривен соответственно.

Согласно сведений, предоставленных ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» частные предприниматели ОСОБА_5 (ИНН НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ИНН НОМЕР_2) заключил с ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» договора об организации безналичных расчетов № И-1-8-0000117103 от 13 ноября 2007 года и № И-1-8-0000126832 от 03 июня 2008 года соответственно. Исходя из содержания указанных выше договоров, банк открывает счет на имя клиента, желающего осуществить покупку товара у частного предпринимателя ОСОБА_5 и ОСОБА_6, предоставляет клиенту кредит путем зачисления суммы кредита на указанный счет клиента, осуществляет перечисление в пользу частного предпринимателя денежных средств, причитающихся в оплату товара за счет кредита клиенту.

В ходе досудебного следствия установлено, что 24 ноября 2008 года ОСОБА_3, при содействии неустановленных следствием лиц, являющихся сотрудниками СПД «Белецкая» и СПД «Кулаков», которые злоупотребили доверием последней, от своего имени заключила кредитный договор № 79691253 от 24 ноября 2008 года (счет как физического лица в банке - 26206000494564), на получение кредита в ОАО «ОСОБА_4 стандарт» в размере 4301,00 гривен для приобретения компьютера CORE 2DUO стоимостью 4901,00 гривен у физического лица-предпринимателя ОСОБА_6В.(ид.код 181727868), осуществляющего свою деятельность по адресу г. Макеевка ул. Островского д. 4, при этом фактически ОСОБА_3 покупку указанного товара не осуществляла и в пользование его не получала, а также не получала денежных средств по указанному кредиту.

Кроме этого, 22 ноября 2008 года ОСОБА_2, при содействии неустановленных следствием лиц, являющихся сотрудниками СПД «Белецкая» и СПД «Кулаков», которые злоупотребили доверием последнего, от своего имени заключил кредитный договор № 79672936 от 22 ноября 2008 года (счет как физического лица в банке - 26203000493609), на получение кредита в ОАО «ОСОБА_4 стандарт» в размере 4904,82 гривен для приобретения компьютера PHENOM*4 стоимостью 4887,00 гривен у физического лица-предпринимателя ОСОБА_6В.(ид.код 181727868), осуществляющего свою деятельность по адресу г. Макеевка ул. Островского д. 4, при этом фактически ОСОБА_2 покупку указанного товара не осуществлял и в пользование его не получал, а также не получил денежных средств по указанному кредиту.

В материалах данного уголовного дела также содержатся сведения, подтверждающие факт заключения указанным способом при содействии тех же лиц кредитных договоров ОСОБА_7 (кредитный договор № 74049285 от 06 марта 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000293924), ОСОБА_8 (кредитный договор № 74482183 от 21 марта 2008 года, счет как физического лица в банке - 26203000318096 ), ОСОБА_9 (кредитный договор № 74540097 от 24 марта 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000319185), ОСОБА_10(кредитный договор № 74990382 от 17 апреля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26202000328797), ОСОБА_11 (кредитный договор № 75014363 от 18 апреля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26201000329214), ОСОБА_12 (кредитный договор №75428947 от 05 мая 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000333260), ОСОБА_13 (кредитный договор №75792973 от 13 мая 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000335803), ОСОБА_14 (кредитный договор № 76277939 от 28 мая 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000349942), ОСОБА_15 (кредитный договор № 76362851 от 31 мая 2008 года, счет как физического лица в банке - 26200000350842), ОСОБА_16(кредитный договор № 76334204 от 30 мая 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000350514), ОСОБА_17 (кредитный договор № 76464171 от 05 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000352120), ОСОБА_18 (кредитный договор № 76565726 от 10 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26205000353491), ОСОБА_19 (кредитный договор № 76661004 от 14 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000354679), ОСОБА_20 (кредитный договор № 76883794 от 24 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26203000367199), ОСОБА_21 (кредитный договор № 76904900 от 25 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26201000367470), ОСОБА_22 (кредитный договор № 76929043 от 26 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000367990), ОСОБА_23 (кредитный договор № 77027563, счет как физического лица в банке - 26203000369540) для получение кредитов в ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» на приобретение товаров у физического лица-предпринимателя ОСОБА_5 (ид.код НОМЕР_1), осуществляющего свою деятельность по адресу г. Макеевка ул. Островского д. 4, ОСОБА_24 (кредитный договор № 77338782 от 14 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000375369), ОСОБА_25 (кредитный договор № 77357949 от 15 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000375744), ОСОБА_26 (кредитный договор № 77379462 от 16 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000376163), ОСОБА_27 (кредитный договор № 77624600 от 26 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26203000386318), ОСОБА_28 (кредитный договор № 77603427 от 25 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26201000385946), ОСОБА_29 (кредитный договор №77666299 от 28 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000387065), ОСОБА_30 (кредитный договор № 77746206 от 31 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26200000389084), ОСОБА_31 (кредитный договор № 77796009 от 02 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000389894), ОСОБА_32 (кредитный договор № 77772063 от 01 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26205000389528), ОСОБА_33 (кредитный договор № 77887548 от 06 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26200000392383), ОСОБА_34 (кредитный договор № 78274828 от 28 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000427801), ОСОБА_35 (кредитный договор № 78399791 от 27 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000430718), ОСОБА_36 (кредитный договор №78408497 от 27 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26205000430897), ОСОБА_37 (кредитный договор № 78427222 от 28 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26206000431312), ОСОБА_38 (кредитный договор № 78435689 от 28 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26205000431487), ОСОБА_39 (кредитный договор № 78533415 от сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000433226), ОСОБА_40 (кредитный договор № 78580946 от 03 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000433891), ОСОБА_41 (кредитный договор № 78692102 от 08 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000436640), ОСОБА_42 (кредитный договор № 78712216 от 09 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26203000436945), ОСОБА_43 (кредитный договор № 78740764 от 10 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000437325), ОСОБА_44(кредитный договор № 78948143 от 18 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000443039), ОСОБА_45(кредитный договор № 78969309 от 19 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26200000443458), ОСОБА_46(кредитный договор № 79044875 от 22 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26202000444950), ОСОБА_47 (кредитный договор №79085081 от 24 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26202000446710), ОСОБА_48 (кредитный договор № 79081669 от 24 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000446607), ОСОБА_49 (кредитный договор № 79118309 от 26 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26202000447689), ОСОБА_50 (кредитный договор № 79180290 от 29 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000449470), ОСОБА_51 (кредитный договор № 79247858 от 04 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000454579), ОСОБА_52 (кредитный договор №79233225 от 03 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000453967), ОСОБА_53 (кредитный договор №79264400 от 06 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000455868), ОСОБА_54(кредитный договор № 79313286 от 11 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000459700), ОСОБА_55(кредитный договор № 79364428 от 17 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26200000463234), ОСОБА_56(кредитный договор №79394668 от 20 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000464309), ОСОБА_57(кредитный договор №79417471 от 23 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000465074), ОСОБА_58(кредитный договор №79418360 от 23 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000465119), ОСОБА_59(кредитный договор № 79469968 от 29 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26201000467240), ОСОБА_60(кредитный договор № 79636389 от 17 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26205000492664), ОСОБА_61(кредитный договор № 79653744 от 19 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26201000493140), ОСОБА_62(кредитный договор № 79650235 от 19 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26203000493029), ОСОБА_63(кредитный договор № 79664245 от 21 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26202000493406), ОСОБА_64(кредитный договор №79692708 от 24 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000494594), ОСОБА_65(кредитный договор № 79693230 от 24 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000494607) для получение кредитов в ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» на приобретение товаров у физического лица-предпринимателя ОСОБА_6В.(ид.код НОМЕР_2), осуществляющего свою деятельность по адресу г. Макеевка ул. Островского д. 4., при этом указанные товары фактически не приобретали и в пользование его не получали, а также не получали(получали не в полном объеме) денежных средств по указанным кредитам.

Основанием к производству выемки в представлении указано, что с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела возникла необходимость в изъятии кредитных дел, оформленных в ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» на имя указанных выше лиц, документов, содержащих информацию о движении денежных средств по счетам на имя указанных выше лиц, документов, отражающих взаимодействие и взаиморасчеты между ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» и частными предпринимателями ОСОБА_5 (ИНН НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ИНН НОМЕР_2) на основании договоров об организации безналичных расчетов, а также выписки движения денежных средств по расчетным счетам клиентов ЧП Кулаков и ЧП Белецкая на основании договора об организации безналичных расчетов № И-1-8-0000117103 от 13 ноября 2007 года и № И-1-8-0000126832 от 03 июня 2008 года, находящихся в ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» (код ЕГРПОУ 34186061, МФО № 380418), расположенном по адресу 04107, г. Киев, Половецкая д. 3/42.

Заслушав пояснения лица, производящего расследование, прокурора поддержавшего представление и исследовав материалы уголовного дела, суд считает представление о производстве выемки подлежащим удовлетворению, поскольку имеются точные данные, что документы, имеющие значение для дела, находятся в ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» (код ЕГРПОУ 34186061, МФО № 380418), расположенном по адресу 04107, г. Киев, Половецкая д. 3/42 .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на выемку в ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» (код ЕГРПОУ 34186061, МФО № 380418), расположенном по адресу 04107, г. Киев, Половецкая д. 3/42:

- кредитных дел, оформленных в ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» на имя ОСОБА_3 ( кредитный договор № 79691253 от 24 ноября 2008 года), ОСОБА_2 (кредитный договор № 79672936 от 22 ноября 2008 года), ОСОБА_7 (кредитный договор № 74049285 от 06 марта 2008 года), ОСОБА_8(кредитный договор № 74482183 от 21 марта 2008 года), ОСОБА_9 (кредитный договор № 74540097 от 24 марта 2008 года), ОСОБА_10(кредитный договор № 74990382 от 17 апреля 2008 года), ОСОБА_11 (кредитный договор № 75014363 от 18 апреля 2008 года), ОСОБА_12 (кредитный договор №75428947 от 05 мая 2008 года), ОСОБА_13 (кредитный договор №75792973 от 13 мая 2008 года), ОСОБА_14 (кредитный договор № 76277939 от 28 мая 2008 года), ОСОБА_15 (кредитный договор № 76362851 от 31 мая 2008 года), ОСОБА_16(кредитный договор № 76334204 от 30 мая 2008 года), ОСОБА_17 (кредитный договор № 76464171 от 05 июня 2008 года), ОСОБА_18 (кредитный договор № 76565726 от 10 июня 2008 года), ОСОБА_19 (кредитный договор № 76661004 от 14 июня 2008 года), ОСОБА_20 (кредитный договор № 76883794 от 24 июня 2008 года), ОСОБА_21 (кредитный договор № 76904900 от 25 июня 2008 года), ОСОБА_22 (кредитный договор № 76929043 от 26 июня 2008 года), ОСОБА_23 (кредитный договор № 77027563), ОСОБА_24 (кредитный договор № 77338782 от 14 июля 2008 года), ОСОБА_25 (кредитный договор № 77357949 от 15 июля 2008 года), ОСОБА_26 (кредитный договор № 77379462 от 16 июля 2008 года), ОСОБА_66 (кредитный договор № 77624600 от 26 июля 2008 года), ОСОБА_28 (кредитный договор № 77603427 от 25 июля 2008 года), ОСОБА_29 (кредитный договор №77666299 от 28 июля 2008 года), ОСОБА_30 (кредитный договор № 77746206 от 31 июля 2008 года), ОСОБА_31 (кредитный договор № 77796009 от 02 августа 2008 года), ОСОБА_32 (кредитный договор № 77772063 от 01 августа 2008 года), ОСОБА_33 (кредитный договор № 77887548 от 06 августа 2008 года), ОСОБА_34 (кредитный договор № 78274828 от 28 августа 2008 года), ОСОБА_35 (кредитный договор № 78399791 от 27 августа 2008 года), ОСОБА_36 (кредитный договор №78408497 от 27 августа 2008 года), ОСОБА_37 (кредитный договор № 78427222 от 28 августа 2008 года), ОСОБА_38 (кредитный договор № 78435689 от 28 августа 2008 года), ОСОБА_39 (кредитный договор № 78533415 от сентября 2008 года), ОСОБА_40 (кредитный договор № 78580946 от 03 сентября 2008 года), ОСОБА_41 (кредитный договор № 78692102 от 08 августа 2008 года), ОСОБА_42 (кредитный договор № 78712216 от 09 сентября 2008 года), ОСОБА_43 (кредитный договор № 78740764 от 10 сентября 2008 года), ОСОБА_67(кредитный договор № 78948143 от 18 сентября 2008 года), ОСОБА_45(кредитный договор № 78969309 от 19 сентября 2008 года), ОСОБА_46(кредитный договор № 79044875 от 22 сентября 2008 года), ОСОБА_47 (кредитный договор №79085081 от 24 сентября 2008 года), ОСОБА_48 (кредитный договор № 79081669 от 24 сентября 2008 года), ОСОБА_49 (кредитный договор № 79118309 от 26 сентября 2008 года), ОСОБА_50 (кредитный договор № 79180290 от 29 сентября 2008 года), ОСОБА_51 (кредитный договор № 79247858 от 04 октября 2008 года), ОСОБА_52 (кредитный договор №79233225 от 03 октября 2008 года), ОСОБА_53 (кредитный договор №79264400 от 06 октября 2008 года), ОСОБА_54(кредитный договор № 79313286 от 11 октября 2008 года), ОСОБА_55(кредитный договор № 79364428 от 17 октября 2008 года), ОСОБА_56(кредитный договор №79394668 от 20 октября 2008 года), ОСОБА_57(кредитный договор №79417471 от 23 октября 2008 года), ОСОБА_58(кредитный договор №79418360 от 23 октября 2008 года), ОСОБА_59(кредитный договор № 79469968 от 29 октября 2008 года), ОСОБА_60(кредитный договор № 79636389 от 17 ноября 2008 года), ОСОБА_61(кредитный договор № 79653744 от 19 ноября 2008 года), ОСОБА_62(кредитный договор № 79650235 от 19 ноября 2008 года), ОСОБА_63(кредитный договор № 79664245 от 21 ноября 2008 года), ОСОБА_64(кредитный договор №79692708 от 24 ноября 2008 года), ОСОБА_65(кредитный договор № 79693230 от 24 ноября 2008 года);

- реестров движения денежных средств по счету ОСОБА_7 (кредитный договор № 74049285 от 06 марта 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000293924), ОСОБА_8 (кредитный договор № 74482183 от 21 марта 2008 года, счет как физического лица в банке - 26203000318096 ), ОСОБА_9 (кредитный договор № 74540097 от 24 марта 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000319185), ОСОБА_10(кредитный договор № 74990382 от 17 апреля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26202000328797), ОСОБА_11 (кредитный договор № 75014363 от 18 апреля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26201000329214), ОСОБА_12 (кредитный договор №75428947 от 05 мая 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000333260), ОСОБА_13 (кредитный договор №75792973 от 13 мая 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000335803), ОСОБА_14 (кредитный договор № 76277939 от 28 мая 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000349942), ОСОБА_15 (кредитный договор № 76362851 от 31 мая 2008 года, счет как физического лица в банке - 26200000350842), ОСОБА_16(кредитный договор № 76334204 от 30 мая 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000350514), ОСОБА_17 (кредитный договор № 76464171 от 05 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000352120), ОСОБА_18 (кредитный договор № 76565726 от 10 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26205000353491), ОСОБА_19 (кредитный договор № 76661004 от 14 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000354679), ОСОБА_20 (кредитный договор № 76883794 от 24 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26203000367199), ОСОБА_21 (кредитный договор № 76904900 от 25 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26201000367470), ОСОБА_22 (кредитный договор № 76929043 от 26 июня 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000367990), ОСОБА_23 (кредитный договор № 77027563, счет как физического лица в банке - 26203000369540), ОСОБА_24 (кредитный договор № 77338782 от 14 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000375369), ОСОБА_25 (кредитный договор № 77357949 от 15 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000375744), ОСОБА_26 (кредитный договор № 77379462 от 16 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000376163), ОСОБА_27 (кредитный договор № 77624600 от 26 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26203000386318), ОСОБА_28 (кредитный договор № 77603427 от 25 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26201000385946), ОСОБА_29 (кредитный договор №77666299 от 28 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000387065), ОСОБА_30 (кредитный договор № 77746206 от 31 июля 2008 года, счет как физического лица в банке - 26200000389084), ОСОБА_31 (кредитный договор № 77796009 от 02 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000389894), ОСОБА_32 ОСОБА_68 (кредитный договор № 77772063 от 01 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26205000389528), ОСОБА_33 (кредитный договор № 77887548 от 06 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26200000392383), ОСОБА_34 (кредитный договор № 78274828 от 28 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000427801), ОСОБА_35 (кредитный договор № 78399791 от 27 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000430718), ОСОБА_36 (кредитный договор №78408497 от 27 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26205000430897), ОСОБА_37 (кредитный договор № 78427222 от 28 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26206000431312), ОСОБА_38 (кредитный договор № 78435689 от 28 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26205000431487), ОСОБА_39 (кредитный договор № 78533415 от сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000433226), ОСОБА_40 (кредитный договор № 78580946 от 03 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000433891), ОСОБА_41 (кредитный договор № 78692102 от 08 августа 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000436640), ОСОБА_42 (кредитный договор № 78712216 от 09 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26203000436945), ОСОБА_43 (кредитный договор № 78740764 от 10 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000437325), ОСОБА_44(кредитный договор № 78948143 от 18 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000443039), ОСОБА_45(кредитный договор № 78969309 от 19 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26200000443458), ОСОБА_46(кредитный договор № 79044875 от 22 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26202000444950), ОСОБА_47 (кредитный договор №79085081 от 24 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26202000446710), ОСОБА_48 (кредитный договор № 79081669 от 24 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26207000446607), ОСОБА_49 (кредитный договор № 79118309 от 26 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26202000447689), ОСОБА_50 (кредитный договор № 79180290 от 29 сентября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000449470), ОСОБА_51 (кредитный договор № 79247858 от 04 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000454579), ОСОБА_52 (кредитный договор №79233225 от 03 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000453967), ОСОБА_53 (кредитный договор №79264400 от 06 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000455868), ОСОБА_54(кредитный договор № 79313286 от 11 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000459700), ОСОБА_55(кредитный договор № 79364428 от 17 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26200000463234), ОСОБА_56(кредитный договор №79394668 от 20 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000464309), ОСОБА_57(кредитный договор №79417471 от 23 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26208000465074), ОСОБА_58 (кредитный договор №79418360 от 23 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000465119), ОСОБА_59(кредитный договор № 79469968 от 29 октября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26201000467240), ОСОБА_60(кредитный договор № 79636389 от 17 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26205000492664), ОСОБА_61(кредитный договор № 79653744 от 19 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26201000493140), ОСОБА_62(кредитный договор № 79650235 от 19 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26203000493029), ОСОБА_63(кредитный договор № 79664245 от 21 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26202000493406), ОСОБА_64(кредитный договор №79692708 от 24 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26209000494594), ОСОБА_65 (кредитный договор № 79693230 от 24 ноября 2008 года, счет как физического лица в банке - 26204000494607) на бумажном носителе с указанием назначений платежей и контрагентов за период с 01.01.2008 года по настоящее время ;

- документов, отражающих взаимодействие и взаиморасчеты между ОАО «ОСОБА_4 Стандарт» и частными предпринимателями ОСОБА_5 (ИНН НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ИНН НОМЕР_2) на основании договоров об организации безналичных расчетов;

- выписки движения денежных средств по расчетным счетам клиентов ЧП Кулаков и ЧП Белецкая на основании договоров об организации безналичных расчетов № И-1-8-0000117103 от 13 ноября 2007 года и № И-1-8-0000126832 от 03 июня 2008 года.

Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление для организации его исполнения направить следователю СО Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области

Судья Л.З. Стратейчук