Court ruling № 60165308, 19.08.2016, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/13944/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2417/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Руднік С.О., за участю слідчого Попова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням № 12014160500003163 від 15.04.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, -

В С Т А Н О В И В:

В проваджені СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160500003163 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що виявлено схему руху коштів, яка дозволяла проводити безготівкові кошти в готівку. Безготівкові кошти, в надходили на рахунок ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) від юридичних осіб з призначенням платежу за ТНП та маркетингові послуги, подальшому знімались готівкою для придбання сільськогосподарськ продукції.

За період з 25.12.2009 р. по 27.05.2011 р., з рахунку ПП «Асоциація - АПК» (ЄДРПОУ 35881879) знято кошти у сумі 326,48 млн. грн., директором якого є ОСОБА_1

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України, ОСОБА_1 отримував доходу з ПП «Бруснєцов Групп» (ЄДРПОУ 35881706).

На даний час у органу досудового розслідування, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ПП «Бруснєцов Групп», які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити по вказаним у ньому підставам.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що підстав вважати, що був вчинений злочин передбачений ч. 1 ст. 205 КК України не має. Слідчим в клопотанні не надано достатніх відомостей слідчому судді, про причетність до вказаного злочину ОСОБА_1

Що стосується надання тимчасового доступу до документів, які перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів є необґрунтованим та передчасним, оскільки слідчим не доведено підстави з яких необхідно витребувати вказані документи.

Таким чином, вказане клопотання на думку слідчого судді не мотивоване, та суперечить п. 3, 2, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки прокурором не мотивовано для встановлення яких обставин у кримінальному провадженню необхідні документи, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором прокуратури Одеської області, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія ухвали вірна.

Слідчий суддя: О.В. Гарський

Секретар: