Court ruling № 60005890, 30.08.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа номер 712/9813/16-к

Номер провадження 1- кс/712/4418/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Черкаси 30 серпня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П. при секретарі Олефіренко В.В., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього, яке погоджено прокурором Рейдало Ю.Д., про арешт майна у рамках кримінального провадження №42016250000000070

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016250000000070, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2016 за ч. ст. 12 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, займаючи посаду комерційного директора ТОВ «Брілюкс», діючи умисно, в порушення п. 134.1 ст. 134, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами, ухилився від сплати податку на додану вартість за листопад 2015 року в сумі 422031 грн., та від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 року в сумі 380118 грн., а всього на загальну суму 802149грн., які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно акту ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області № 440/23-01-14-01/32268063 від 10.08.2016 про результати документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Брілюкс», код за ЄДРПОУ 32268063, службові особи останнього ухилилися від сплати податку на додану вартість за листопад 2015 року в сумі 422031 грн., та від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 року в сумі 380118 грн., а всього на загальну суму 802149грн.

ОСОБА_2 16.08.2016 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_2 та до ТОВ «Брілюкс» збитки не відшкодовано.

30.08.2016 прокуратурою Черкаської області заявлено позов до ТОВ «Брілюкс» з метою стягнення з ТОВ «Брілюкс» на користь ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області завданих державі збитків у вигляді несплачених податків у сумі 802149 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Брілюкс», для ведення діяльності, відкрито в ПУАТ «ФIДОБАНК», МФО банку 300175, рахунки №№ 26000000172904, 26048006172904, 26058007172904, 26059017172904.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заявленого цивільного позову у кримінальному провадженні, з метою недопущення зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та забезпеченню заявленого цивільного позову, керуючись ст.ст. 40, 170, 171, 172, 236 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на банківські рахунки №№26000000172904, 26048006172904, 26058007172904, 26059017172904, відкриті ТОВ «Брілюкс», код за ЄДРПОУ 32268063, в ПУАТ «ФIДОБАНК», МФО банку 300175.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаської області майора юстиції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.П. Чепурний