Court ruling № 60002880, 20.07.2015, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

Копія 154/2243/15

1-кс/154/398/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

«20 » липня 2015 року м.Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області

в складі :слідчого судді - Лященко О.В.,

при секретарі - Шафатинській О.В.,

слідчого - Куліша І.М.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12015030060000117від 14 лютого 2015 рокуслідчого СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ "А-Банк",-

ВСТАНОВИВ:

12.02.2015 року в м. Суми, невстановлена особа, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, розмістила в інтернет ресурсі оголошень «OLX» оголошення за №185784581, про продаж дитячої коляски для подорожей з дитиною «Peg Perego Book Plus Pop Up» та під приводом здійснення продажу даної коляски та проведення оплати за їх придбання, користуючись довірою, ввела в оману ОСОБА_2, котра 13.02.2015 року о 11 год. 51 хв., за допомогою інтернет банкінгу «Приват24», із власної платіжної картки здійснила переказ коштів у сумі 1700 грн. на платіжну картку за №5211 5273 0588 7024, що видана ОСОБА_3, тобто шляхом обману спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

14.02.2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №12015030060000117 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження, а саме платіжного доручення №Р24А152704878287920, 13.02.2015 року о 11 год. 51 хв., потерпіла ОСОБА_2, за допомогою інтернет банкінгу «Приват24», із власної платіжної картки здійснила переказ коштів у сумі 1700 грн. на платіжну картку ПАТ «А-Банк» за №5211 5273 0588 7024.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_2 з її платіжної картки ПАТ КБ «Приват Банк» на платіжну картку ПАТ «А-Банк» за №5211 5273 0588 7024, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення місця отримання даних коштів, відображення рух коштів, встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра причетна до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати доступ. Іншими способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки протиправне діяння учинене із використанням компютерної техніки й усі сліди злочину збережені у цифровій формі на відповідних цифрових носіях. Тому, без отримання відомостей від ПАТ «А-Банк», у володінні якого перебувають зазначені цифрові носії, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не можливо, бо відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації), до яких органам слідства необхідно отримати доступ відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати доступ до відомостей, які знаходяться у документах, щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_2 з її платіжної картки ПАТ КБ «Приват Банк» на платіжну картку ПАТ «А-Банк» за №5211 5273 0588 7024

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 63-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_4, надати тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у сумі 1700 грн., які потерпіла ОСОБА_2 за допомогою інтернет банкінгу «Приват 24», переказала на платіжну картку Публічного Акціонерного Товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (ПАТ «А-БАНК») за №5211 5273 0588 7024, котрі 13.02.2015 року о 11 год. 51 хв.перераховані згідно платіжного доручення №Р24А152704878287920, (з вказанням в якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею).

Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_4, вказану інформацію надати Публічним Акціонерним Товариством «АКЦЕНТ-БАНК» (ПАТ «А-БАНК») (публічне, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) в друкованому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя /-/ підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_5