Court ruling № 59977072, 22.08.2016, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/5975/16-к

1-кс/405/1990/16

УХВАЛА

22.08.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Бондарова Р.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ УКРСИББАНК (АТ УкрСиббанк), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016120000000019 від 15.07.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ УКРСИББАНК (АТ УкрСиббанк), (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр-т Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), оригіналів документів або їх копій, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26008303733202, 26009303733201, 26106303733201 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (м. Кропивницький (колишня назва м.Кіровоград), вул. Героїв України (колишня назва вул. ОСОБА_2), 29, код ЄДРПОУ 303955169), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04.09.2014 по час проведення тимчасового доступу до речей і документів та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками) з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.09.2014 між ДП НАЕК Енергоатом (м. Київ, код ЄДРПОУ 24584661) та ПАТ НВП Радій (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ 14312430) укладено договір постачання №53-129-01-14-00246, на підставі якого у травні 2015р. ПАТ НВП Радій поставило ДП НАЕК Енергоатом обладнання для АЕС на загальну суму 159 840 000,00 грн.

Також встановлено, що обладнання для АЕС ПАТ НВП Радій отримало від підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (м.Кіровоград, код ЄДРПОУ 303955169) (далі - ПАТ НВП Радій по ДСД), який не є імпортером продукції, на підставі договору поставки від 28.08.2014 №23324 за кошти на загальну суму 154208246,09 грн.

Згідно поданої ПАТ НВП Радій по ДСД інформації за травень 2015р.:

- у травні 2015р. 98,91% продукції воно реалізовувало на адресу ПАТ НВП Радій, а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 154 208 246,10 грн. порівняно із загальною сумою реалізації ПАТ НВП Радій по ДСД у травні 2015р. 155908648,92 грн.;

- 76,60% продукції ПАТ НВП Радій по ДСД у травні 2015р. придбало у ТОВ Зерновик, а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 73 600 000,08 грн. порівняно із загальною сумою придбання товарів ПАТ НВП Радій по ДСД у травні 2015р. 96 073 579,14 грн.

З урахуванням викладеного, протягом травня 2015р. ПАТ НВП Радій по ДСД у травні 2015р. реалізовувало на адресу ПАТ НВП Радій товари, придбані не у ТОВ Зерновик, на суму 22 473 579,06 грн.

Відповідно до дослідження ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-16-01-06/24584661 від 29.06.2016 Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДП НАЕК Енергоатом по ланцюгу постачання ПАТ НВП Радій, ПАТ НВП Радій по ДСД, ТОВ Зерновик та інших підприємств протягом травня 2015р., встановлено факт заволодіння службовими особами ПАТ НВП Радій, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн.

Таким чином, службові особи ПАТ НВП Радій, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, зловживаючи службовим становищем шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.

Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4857/нт від 18.07.2016, вищевказані грошові кошти ДП НАЕК Енергоатом, надходили на один з розрахункових рахунків ПАТ НВП Радій (ЄДРПОУ 14312430) та, в подальшому, перераховувались на рахунки ПАТ НВП Радій по ДСД (код 303955169) та ТОВ Зерновик (ЄДРПОУ 33328882).

Так, підприємство з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (м.Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Героїв України (колишня назва вул. ОСОБА_2), 29, код ЄДРПОУ 303955169) має розрахункові рахунки №№26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26008303733202, 26009303733201, 26106303733201, відкриті в Публічному акціонерному товаристві УКРСИББАНК (АТ УкрСиббанк), поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр-т Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005.

Таким чином, в Публічному акціонерному товаристві УКРСИББАНК (АТ УкрСиббанк), (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр-т Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26008303733202, 26009303733201, 26106303733201 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ 303955169), а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначених рахунках.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності службових осіб ПАТ НВП Радій, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, до заволодіння державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн., а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ « УКРСИББАНК» до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи, а саме: документи на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26008303733202, 26009303733201, 26106303733201 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій

дійсно перебувають у володінні ПАТ « УКРСИББАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04.09.2014 по час проведення тимчасового доступу до речей і документів та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками), оскільки їх не можливо ідентифікувати.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ УКРСИББАНК (АТ УкрСиббанк) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ УКРСИББАНК (АТ УкрСиббанк), (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр-т Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), оригіналів документів або їх копій, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26000303733200, 26008303733202, 26009303733201, 26106303733201 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (м. Кропивницький (колишня назва м.Кіровоград), вул. Героїв України (колишня назва вул. ОСОБА_2), 29, код ЄДРПОУ 303955169).

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 21.09.2016 р.

В тимчасовому доступі до інших документів-відмовити.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко