Court ruling № 59801994, 19.08.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

19.08.2016 Справа №760/6919/16-к

Провадження №1-кс/760/7084/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська АІ., за участі секретаря Шевченко О.С., адвоката Левадного О.О., слідчого Димидовського В.А розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_2, на бездіяльність старшого слідчого з ОВС четвертого відділу Управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС Димидовського В.А.,

В С Т А Н О В И В

До Солом'янського районного суду м. Києва, у порядку ст. 303 КПК України, надійшла скарга ОСОБА_2, на бездіяльність старшого слідчого з ОВС четвертого відділу Управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС Димидовського В.А., що полягають у неповерненні скаржнику вилучених грошових коштів з банківської скриньки НОМЕР_1, яка знаходиться в ПАТ АКБ «АРКАДА» у сумі 10 000 євро, 55 000 доларів США т до 1 600 000 грн. 00 коп., які були вилучені при проведенні обшуку у кримінальному провадженні №12015000000000630 від 13.05.2016 року.

В обґрунтування клопотання вказано, що у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва вилучено грошові кошти з банківської скриньки НОМЕР_1, яка знаходиться в ПАТ АКБ «АРКАДА» у сумі 10 000 євро, 55 000 доларів США т до 1 600 000 грн. 00 коп.

У зв'язку із чим, речі набули статусу тимчасово вилученого майна, яке має бути повернуто відповідно до приписів ч. 5 ст. 171 КПК України.

А тому заявник просить зобов'язати слідчого повернути зазначене вище майно, що має статус тимчасово вилученого.

У судовому засідання адвокат Левадний О.О. вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити з підстав, викладених у ній.

Слідчий у судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги, надав письмові заперечення.

З'ясувавши позицію адвоката, слідчого, дослідивши надані в ході розгляду клопотання документи, приходжу до висновку про необґрунтованість клопотання за огляду на наступне.

Як встановлено у судовому засіданні, слідчим управлінням кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015000000000630, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організованою групою у складі ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших, зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, в тому числі: ТОВ «Торгова група Західсталь» (код ЄДРПОУ: 39963787), ТОВ «Торговий дім Ольга» (код ЄДРПОУ: 40114204), ТОВ «Северсталь» (код ЄДРПОУ: 40034208), ТОВ «Стальний дім» (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ «Комплектінвест» (код ЄДРПОУ: 39764855), ТОВ «ТД Металургпром» (код ЄДРПОУ: 39450721), ТОВ «Модуль груп» (код ЄДРПОУ: 38342875), ТОВ «Флавер груп» (код ЄДРПОУ: 39568730), ТОВ «Біоз груп» (код ЄДРПОУ: 39492096), 1111 «Академі-А» (код ЄДРПОУ: 33691478), ТОВ «ТД Метали і полімери» (код ЄДРПОУ: 40042795), ТОВ «Доні солюшн» (код ЄДРПОУ: 39817456), ТОВ «Інтегро буд» (код ЄДРПОУ: 39424906), ТОВ «Сайдекс» (код ЄДРПОУ: 40107747), ТОВ «ТД «Нова» (код ЄДРПОУ: 39624999), ТОВ «ТД СПК Трейд» (код ЄДРПОУ: 39626226), ТОВ «Регіон постач сталь» (код ЄДРПОУ: 39626362), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Марія» (код ЄДРПОУ: 40107092), ТОВ «ТД Єтальсервіс» (код ЄДРПОУ: 40098869), ТОВ «Продакт енерджі» (код ЄДРПОУ: 39287606), ТОВ «Абажур преміум» (код ЄДРПОУ: 40204418), ТОВ «ТД Вікант» (код ЄДРПОУ: 40104882), ТОВ «ТД «Дніпроспецсталь» (код ЄДРПОУ: 40099024), ТОВ «Неон арт плюс» (код ЄДРПОУ: 32523536), ТОВ «Ст Даймонд» (код ЄДРПОУ: 32670635), ПП «Аксіос-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 33747959), ПП «Мережі сучасної безпеки» (код ЄДРПОУ: 36059420), ТОВ «Гідроізоляціябуд» (код ЄДРПОУ: 36790180), ТОВ «Світ проектів-ХХІ» (код ЄДРПОУ: 37002663), ТОВ «ТР Авто-експедиція» (код ЄДРПОУ: 37611066), TOB «Євро холод Україна» (код ЄДРПОУ: 37739324), ТОВ «Люмавью-Україна» (код ЄДРПОУ: 38315401), ТОВ «Профліфтер» (код ЄДРПОУ: 38323480), ПП «Поділлятрансбуд» (код ЄДРПОУ: 38541477), ТОВ «Експо прав» (код ЄДРПОУ: 38663597), ТОВ «Дамастор ЮК» (код ЄДРПОУ: 39605075), ТОВ «Креатив-бюро» (код ЄДРПОУ: 39647199), ТОВ «ТД Будмаштрейд» (код ЄДРПОУ: 39624763), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Єталлер» (код ЄДРПОУ: 39626336), ТОВ «ТД Металлхолдинг» (код ЄДРПОУ: 39138515), ТОВ «Торгмеблі» (код ЄДРПОУ: 40107160), ТОВ «ТД Диван» (код ЄДРПОУ: 40205055), ТОВ «Люкс-вікінг ЛТД» (код ЄДРПОУ: 40204973), ТОВ «Маркетстіл» (код ЄДРПОУ: 39530534). Дана група ЄГД створена з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної із вчиненням шахрайських дій відносно реально діючих підприємств, незаконного обготівкування грошових коштів та пособництва в ухиленні від сплати податків.

Так в ході досудового розслідування та проведення слідчих дій було встановлено, що один із учасників організованої групи ОСОБА_7 03 березня 2016 уклав договір на користування індивідуальним банківським сейфом НОМЕР_1 в ПАТ АКБ «Аркада» (код ЄДРПОУ: 19361386, м. Київ, вул. Ольгинська, 3).

16.05.2016 на підставі ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 16.05.2016 проведено тимчасовий доступ до індивідуального банківського сейфу НОМЕР_1 в результаті чого виявлено та вилучено аркуші з чорновими записами та п'ять поліетиленових пакетів з готівкою, а саме:

готівку у національній валюті (гривня) - національні грошові знаки у вигляді банкнот: у сумі 1467000 (один мільйон чотириста шістдесят сім тисяч) гривень;

готівку у іноземній валюті (долари США) - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот: у сумі 56050 (п'ятдесят шість тисяч п'ятдесят) доларів США;

готівку у іноземній валюті (євро) - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот: у сумі 10000 (десять тисяч) євро;

Крім того, вилучені згідно протоколу тимчасового доступу від 16.05.2016 аркуші з чорновими записами та грошові кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166 КПК України.

У зв'язку із чим посилання на ч. 5 ст. 171 КПК України, як на правову підставу повернення цього майна, не ґрунтується на вимогах законодавства, а тому скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 171, 235 - 237, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги ОСОБА_2, на бездіяльність старшого слідчого з ОВС четвертого відділу Управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС Димидовського В.А. - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя А.І Демидовська