Court ruling № 59786321, 17.08.2016, Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 310/5448/16-к

1-кс/310/784/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пшеничний І. А.,

при секретарі Мельник В.Ю.

за участю слідчого Пономаренка А.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13.07.2016 року до ЄРДР за № 12016080130003103, клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 від 15.08.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16.08.2016 року старший слідчий СВ Бердянського відділу поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 звернувся до Бердянського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, а саме до:

-оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26307620974862, відкритого для обслуговування ОСОБА_3 та рахунку № 2625050052167133, відкритого для обслуговування ОСОБА_4, які відкриті у Бердянському відділені ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО300012), у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01.12.2015 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ОСОБА_3О та ОСОБА_4 або інших осіб, що надавали від імені вказаних громадян документи до ПАТ «Промінвестбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

-індивідуального сейфу № 12 в депозитному сховищі Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), орендованого ОСОБА_3 згідно договору № 0068/104 на користування індивідуальним сейфом від 11.02.2014 року з додатками та доповненнями до нього, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, з можливістю його огляду та ідентифікації наявних у ньому речей та матеріальних цінностей;

-списку працівників Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, із вказівкою їх анкетних даних та відповідних посад, які працювали та (або) працюють у вказаному відділені в період з 01.12.2015 до теперішнього часу та мали (мають) доступ до депозитного сховища вказаного відділення;

-списку працівників Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, із вказівкою їх анкетних даних та відповідних посад, які працювали та (або) працюють у вказаному відділені в період з 01.12.2015 до теперішнього часу, які відповідали (відповідають) за здійснення перерахування безготівкових коштів між банківськими рахунками.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, у володінні якого знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни або знищення.

Під час судового засідання слідчий підтримав клопотання. Просив його задовольнити, оскільки вважав, що клопотання обґрунтоване та законне, тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та речей.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши клопотання та дослідивши матеріали судового провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12016080130003103 свідчить про те, що відомості за заявою потерпілої ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР 13.07.2016 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09 червня 2000 року ОСОБА_3 оформив заповіт, відповідно до якого все його майно, де б воно не було, і взагалі все те, що буде йому належати на день смерті і на що за законом матиме право, заповів дочці ОСОБА_5 Зазначений заповіт посвідчено державним нотаріусом Бердянського державної нотаріальної контори Запорізької області ОСОБА_6 та зареєстровано у реєстрі за № 1-525.

Допитаний представник потерпілої ОСОБА_7 пояснив, що в травні 2016 року до нього за правовою допомогою звернулася ОСОБА_8, з метою супроводження оформлення спадщини після смерті її батька ОСОБА_3, який помер 13 грудня 2015 року. Однак, в процесі оформлення спадщини стало відомо, що депозитним вкладом ОСОБА_3 в ПАТ «Промінвестбанк» на суму 216000 грн. 00 коп. незаконно заволодів ОСОБА_9.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.08.2015 року між ОСОБА_3 та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір про одержання банківського продукту «Депозит». Згідно умов даного договору ОСОБА_3 перерахував на депозитний рахунок № 26307620974862 власні грошові кошти в сумі 216000 грн. 00 коп.

Також, 11.02.2014 року між ОСОБА_3 та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір № 0068/104 на використання індивідуального сейфа № 12, в який ОСОБА_3 поклав на зберігання 120000 доларів США, 10000 Євро та приблизно 1 кг золотих виробів.

13.12.2015 року ОСОБА_3 помер, а 14.12.2015 року ОСОБА_9 забрав з будинку речі та документи померлого.

Після чого ОСОБА_9 повідомив про свої наміри за допомогою працівників банку заволодіти коштами з депозитного рахунку, а також коштами та цінностями з індивідуального сейфу.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено документи щодо взаємовідносин ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з ПАТ «Промінвестбанк» (договори оренди індивідуального сейфу, відкриття рахунків), ключі від індивідуального сейфу, банківські картки на ім'я ОСОБА_3

Відповідно до листа департаменту роздрібних операцій ПАТ «Промінвестбанк» відомо, що станом на 13.12.2015 рік на розрахункових рахунках, відкритих для обслуговування ОСОБА_3 перебували грошові кошти в сумі 216000 грн. 00 коп., але щодо наявності індивідуально сейфу ПАТ «Промінвестбанк» відомості не надав, посилаючись на банківську таємницю.

Таким чином, під час досудового розслідування ОСОБА_9 підозрюється у незаконному заволодінні грошовими коштами, які знаходилися на депозитному рахунку, а також коштами та цінностями, які зберігалися в індивідуальному сейфі ПАТ «Промінвестбанк».

За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які знаходяться у Бердянському відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначають, що зазначена інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що ці документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 від 15.08.2016 року задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться у володінні Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, а саме до:

-оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26307620974862, відкритого для обслуговування ОСОБА_3 та рахунку № 2625050052167133, відкритого для обслуговування ОСОБА_4, які відкриті у Бердянському відділені ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО300012), у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01.12.2015 до 17.08.2016 року, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ОСОБА_3О та ОСОБА_4 або інших осіб, що надавали від імені вказаних громадян документи до Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

-індивідуального сейфу № 12 в депозитному сховищі Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), орендованого ОСОБА_3 згідно договору № 0068/104 на користування індивідуальним сейфом від 11.02.2014 року з додатками та доповненнями до нього, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, з можливістю його огляду та ідентифікації наявних у ньому речей та матеріальних цінностей;

-списку працівників Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, із вказівкою їх анкетних даних та відповідних посад, які працювали та (або) працюють у вказаному відділені в період з 01.12.2015 до 17.08.2016 року та мали (мають) доступ до депозитного сховища вказаного відділення, який полягає у можливості ознайомитися з ним та вилучити його (здійснити його виїмку);

-списку працівників Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234, із вказівкою їх анкетних даних та відповідних посад, які працювали та (або) працюють у вказаному відділені в період з 01.12.2015 до 17.08.2016 року, які відповідали (відповідають) за здійснення перерахування безготівкових коштів між банківськими рахунками, який полягає у можливості ознайомитися з ним та вилучити його (здійснити його виїмку).

3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А. Пшеничний