Court ruling № 59665174, 01.08.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

01.08.16

Ухвала Справа 200/12977/16-к

Іменем України Провадження 1-кс/200/7411/16

01 серпня 2016 м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12016040000000409, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства «Промінь» (код ЄДРПОУ 03053149) впродовж 2013-2015 рр., діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - КП «Промінь», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, своїми незаконними діями завдали шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що призвело до настання тяжких наслідків, а саме: недотримання районним бюджетом грошових коштів на суму, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016040000000409 є акт ревізії фінансово - господарської діяльності Дніпропетровської районної ради та управління майном, що належить територіальній громаді району, за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 від 29.04.2016 №08-20/12, який надійшов з Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області. Відповідно до зазначеного Акту впродовж 2013-2015 рр. службові особи КП «Промінь» в порушення вимог чинного законодавства України, а саме: ЗУ «Про місцеве самоврядування», ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої Постановою КМУ від 04.10.1995 №786, Положення про порядок передачі оренду нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Дніпропетровського району, затвердженого рішенням районної ради від 12.06.2008 №273-19/V, Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, що належить до спільної власності територіальних громад району, та пропозиції до її розподілу, затвердженої рішенням Дніпропетровської районної ради від 25.09.2012 №205-19/VІ, в повному обсязі не перераховували частку (30%) від отриманої орендної плати за надане в оренду майно (об'єкти нерухомого майна), що належить територіальній громаді району.

Грошові кошти за оренду нерухомого майна суб'єктами підприємницької діяльності перераховувались на рахунок №26049717353903, №26001717352403, відкритий для КП «Промінь» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909).

Слідчий Білокінь Є.Ю. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутністю, у зв'язку із зайнятістю. Клопотання підтримав у повному обсязі. Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв і клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутністю представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Білокінь Є.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), юридичною адресою якої є: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам КП «Промінь» (код ЄДРПОУ 03053149) №26049717353903, №26001717352403 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 01.01.2013 по 31.12.2015 включно.

Строк дії ухвали - до 01 вересня 2016 р.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягаю.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко