Court ruling № 59659708, 03.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36779/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О.А., за участі прокурора відділу ГПУ Богданова О. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

01.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданова О.О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БГ Банк», за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, Квартал 278, буд. 22-б, відносно рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_1 з моменту їх відкриття по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» (ідентифікаційний код 34938583), було відкрито в ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995 ідентифікаційний код 20717958) наступні рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_1.

В період з 2010 року невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи фінансово-господарську документацію ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» та видані від імені товариства довіреності для вчинення розпорядчих дій, відкривали банківські рахунки, у тому числі в ПАТ «БГ Банк», які виступали як транзитні рахунки для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки, відкриті на невстановлених осіб в інших банківських установах.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та які знаходяться у володінні ПАТ «БГ Банк».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «БГ Банк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданову О.О. або за його дорученням визначеному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БГ Банк», за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, Квартал 278, буд. 22-б, відносно рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_1 з моменту їх відкриття по теперішній час, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкет клієнтів банку по рахункам, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «БГ Банк» банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс», а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс»; усіх документів щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти, а також документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» та видачі співробітниками ПАТ «БГ Банк» чекових книжок по рахункам, векселів та ін.; договорів, укладених за довіреностями від імені та в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс», а також інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/36779/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Богданову О. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова