Court ruling № 59609545, 25.11.2015, Irpin City Court of Kyiv Oblast

Справа № 367/8124/15-к

УХВАЛА

25 листопада 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Кухленка Д.С.,

при секретарі Токач М.С.,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12014110040002973,-

в с т а н о в и в:

23.11.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, згідно з яким він просить розкрити банківську таємницю та надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

Клопотання він обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12013100040002973, внесеного до ЄРДР 19.11.2013 за фактом зайняття гральним бізнесом за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 18.11.2013 року до чергової частини Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області від невідомої особи надійшло повідомлення про те, що за адресою: Київська область м. Буча, вул. Енергетиків, 17, знаходиться зал з гральними автоматами.

Виїздом слідчо-оперативної групи Ірпінського МВ встановлено, що за вище вказаною адресою знаходиться зал в якому знаходились лотерейні термінали марки «Smart Games».

19.09.2015 року на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 17.09.2015 проведено обшук за адресою: Київська область м. Буча, вул. Енергетиків, 17.

Під час проведення обшуку за вище вказаною адресою виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та документи, які мають ознаки грального бізнесу.

Крім того вилучено копію договору доручення № 1530/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 24.04.2015 (з додатками), укладеного між Підприємство з 100% Іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» (код ЄДРПОУ 24940541) та ТОВ «Планета-Земля» (код ЄДРПОУ 37047683).

Відповідно до листа ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

№ 6635/9/26-53-13-42 від 02.11.2015, встановлено, що Підприємство з 100% Іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» має відкритті рахунки в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме поточний рахунок

№ 26009004319905.

За викладених обставин у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) наявні оригінали документів Підприємства з 100% Іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ», які містять відомості про керівників підприємства, отримання та використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб Підприємства з 100% Іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ», які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть свідчити про безпідставність перерахування коштів на рахунок цього підприємства, їх подальший рух та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і необхідні для проведення ревізій та експертиз.

Слідчий у судове засідання не зявився, надав до суду заяву із проханням слухати справу у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, вказана інформація згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В судовому засіданні було встановлено наявність достатніх підстав вважати, що отримання документів визначених у клопотанні дозволять органу досудового розслідування з'ясувати обставини вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, суд задовольняє клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

При цьому, суд розяснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162, ст. 163, ст. 164, ст. 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: документів з юридичного оформлення рахунку Підприємство з 100% Іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» (код ЄДРПОУ 24940541) № 26009004319905 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунку Підприємство з 100% Іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» (код ЄДРПОУ 24940541) № 26009004319905 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 13.08.2013 по 11.11.2015; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з 13.08.2013 по 11.11.2015 тощо.

Строк дії ухвали один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.11.2015.

Закінчення строку дії ухвали - 25.12.2015.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж пяти днів.

Суддя: ОСОБА_2