Court ruling № 59543237, 28.07.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/5914/16-к

пр.№ 1-кс/464/1355/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.07.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000081 від 25.05.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: м. Дніпро, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 31, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договору іпотеки серія та №3855 виданий 25.12.2014 з усіма додатками, доповненнями та договорами про внесення до нього змін та договору іпотеки №PL 11-285/300 посвідченого 05.07.2011 з усіма додатками, доповненнями та договорами про внесення до нього змін.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016140000000081, щодо доведення до банкрутства ТзОВ «ВП «Агро Союз» (ЄДРПОУ 31682313), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в ЄРДР слугувала скарга АТ «Дельта Банк» №18.5/1042 від 18.03.2016, в якій вказується, що службові особи ТзОВ «ВП «Агро Союз» (ЄДРПОУ 31682313) протягом 2015 року діючи спільно з службовими особами ТОВ «НВФ «Агро Союз» (ЄДРПОУ 20223736), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 25272811), ТОВ ОСОБА_4 Менеджмент» (ЄДРПОУ 25378662), ТОВ «Камаз Україна» (ЄДРПОУ 30335085), ТОВ «ОСОБА_4 Хмельницький» (ЄДРПОУ 23838102), при реальній можливості уникнути банкрутства, створили заборгованість перед вищевказаними підприємствами, вивели активи ТОВ «ВП «Агро Союз» та в результаті таких дій Господарським судом Львівської області 29.10.2015 порушено провадження про банкрутство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2015 до Господарського суду Львівської області із заявою про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «ВП «Агро Союз» звертається ТОВ «Зернотрейд», дана заява судом прийнята до розгляду та 29.10.2015 ухвалою Господарського суду львівської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «ВП «Агро Союз».

ТОВ «ВП «Агро Союз» у лютому 2015 року укладено ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги за такими СГД, як: ТОВ «НВФ «Агро Союз» (ЄДРПОУ 20223736) на суму 30,0 млн.грн., ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 25272811) на суму 30,0 млн.грн., ТОВ ОСОБА_4 Менеджмент» (ЄДРПОУ 25378662) на суму 30,0 млн.грн., ТОВ «Камаз Україна» (ЄДРПОУ 30335085) на суму 105,0 млн.грн., та ТОВ «ОСОБА_4 Хмельницький» (ЄДРПОУ 23838102) на суму 30,0 млн.грн., всього на суму 225,0 млн.грн. В подальшому вказані СГД зявляють кредиторські вимоги до ТзОВ ВП «Агро Союз» на суми наданих поворотних фінансових допомог.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на майно, кредитні договори щодо отримання кредиту частково забезпечені договорами іпотеки на обєкти нерухомого майна в яких боржником виступає ТОВ «ВП «Агро Союз», іпотеко держателем виступає ТОВ «Фінансова компанія «Кавертон», зареєстрована в органах державної реєстрації 05.02.2015, однак самі договори іпотеки були укладені 25.12.2014 тобто до самої державної реєстрації ТОВ «Кавертон».

Крім того, встановлено, що більшість договорів іпотеки щодо гарантування кредитних договорів ТОВ «ВП «Агро Союз» з кредиторами були зареєстровані приватним нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу ОСОБА_3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: м. Дніпро, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 31, знаходяться укладені договори іпотеки та доповнення до таких договорів, відповідно до яких ТОВ «ВП ОСОБА_4» в період 2011-2015 років отримало кредитні кошти.

З метою встановлення обставин та повноти отримання кредитних коштів, майнового забезпечення отриманих кредитів, встановлення історії зміни іпотекодавців, боржників та іпотекодержателей, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів ТзОВ «ВП «Агро Союз» щодо укладання договорів іпотеки.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: м. Дніпро, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 31, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договору іпотеки серія та №3855 виданий 25.12.2014 з усіма додатками, доповненнями та договорами про внесення до нього змін та договору іпотеки №PL 11-285/300 посвідченого 05.07.2011 з усіма додатками, доповненнями та договорами про внесення до нього змін.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк