Court ruling № 59490313, 06.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30870/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Винника А. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Легеньковського А. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001901 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2003 між ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ №25260564), Корпорацією «Укрнерудпром» укладено договір №147 про спільну діяльність, метою якого є геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та промислова розробка ділянки надр на Тинівському родовищі.

В подальшому, 30.11.2011 за результатами укладення додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 147 змінено інвестора спільної діяльності та відповідно усі права та обов'язки Корпорації «Укрнерудпром» за вказаним договором перейшли до ТОВ «Нафтогазрембуд-1» (ЄДРПОУ №33799463).

Поряд з тим, в ході слідства встановлено факти нанесення шкоди державному підприємству ДП НАК «Надра України «Західукргеологія» шляхом заволодіння грошовими коштами підприємства на суму близько 4 млн. грн. службовими особами ТОВ «Нафтогазрембуд-1» та подальшою легалізацією, через підприємства з ознаками фіктивності.

Зокрема, протягом 2014 року оператором спільної діяльності ТОВ «Нафтогазрембуд-1» частину коштів у сумі понад 4 млн. грн., які мали б розподілятись з ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» в якості прибутку у спільній діяльності, перераховано на рахунки ТОВ «Елай Компані» (ЄДРПОУ 37893294) та ТОВ «Буд-Ін-Вест» (код ЄДРПОУ 39269592), що мають ознаки фіктивності, чим спричинено збитки ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» на вказану суму.

З метою дослідження факту перерахування ТОВ «Нафтогазрембуд-1» грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ "Елай Компані", а також подальше їх протиправне використання у слідства виникла необхідність в одержанні в АТ "УкрСиббанк" руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009445256000.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Легеньковському А.О., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000001901, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ "Елай Компані" (код ЄДРПОУ 37893294), які надходили та списувались з розрахункового рахунку №26009445256000 за період 01.01.2013 по 31.12.2014, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30870/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Виннику А. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько