Court ruling № 59490281, 08.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32052/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Гончара М. К., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами розтрати коштів ПАТ «Міський комерційний банк» в особливо великих розмірах шляхом видачі кредитів юридичним особам з ознаками фіктивності, а також зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» щодо не перерахування Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) коштів, які знаходяться на кореспондентському рахунку, відкритому АТ «Банк Снорас» в ПАТ «Міський комерційний банк», а також заподіяння ПАТ «Міський комерційний банк» майнової шкоди у великих розмірах шляхом протиправного заволодіння автомобілем «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_6, д.н.з. НОМЕР_1, за фактом зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді заступника Голови правління ПАТ «Міський комерційний банк», шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа коштами, які були розміщені на депозитних рахунках останнього у сумі 1,3 млн. доларів США та 34,64 млн. грн.

Так, ОСОБА_5, будучи раніше знайомий із ОСОБА_3 розмістив власні кошти на депозитних рахунках відкритих у ПАТ «Міський комерційний банк», відповідно до договорів строкового банківського вкладу № 2630/38/164847 від 06.03.2014, № 2630/38/164843 від 06.03.2014, № 2630/38/164841 від 06.03.2014, № 2630/38/163335 від 28.02.2014, № 2630/38/164848 від 06.03.2014.

Крім того, встановлено, що кошти ОСОБА_5, які були розміщені на депозитних рахунках у ПАТ «Міський комерційний банк» у розмірі 34,64 млн. грн. було знято без його відома та у подальшому зараховано на депозитні рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у повному обсязі.

Крім того, від імені ОСОБА_5 підписано договір застави майнових прав № 158/2014 від 09.12.2014 за кредитним договором укладеним між ПАТ «Профін Банк» та ТОВ «Бауен-Строй», відповідно до якого ОСОБА_5 поручився за виконання зобов'язання ТОВ «Бауен-Строй» власними коштами у розмірі 2,3 млн. доларів США, які розміщені на депозитному рахунку у ПАТ «Профін Банк».

Також, встановлено, що кошти ОСОБА_5 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 передано у заставу ПАТ «Профін Банк» за кредитними договорами ТОВ «Укртрейдвин» та ТОВ «Вайт Роял».

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Профін Банк» документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступили указані особи, касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків та інших документів, руху коштів по рахункам ТОВ «Бауен-Строй», ТОВ «Вайт Роял», ТОВ «Укртрейдвин» та ТОВ «Родинні ключі», оскільки, відомості що містяться в зазначених документах, слідством можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей по рахункам № 26354000003074, 26200000003797, відкритих у ПАТ «Профін Банк», а також чи реєструвався у ПАТ «Профін Банк» договір-анкета комплексного банківського обслуговування фізичних осіб N90.00.006070 від 05.08.2014, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000409, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ «Профін Банк» (код за ЄДРПОУ 09806437), м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, а саме:

- документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_6 (ідн. НОМЕР_2), договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступив ОСОБА_6, касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків ОСОБА_6, відкритих у ПАТ «Профін Банк» за період з 01.01.2014 по 08.07.2016;

- документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_3 (ідн. НОМЕР_3), договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступила ОСОБА_3, касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків ОСОБА_3, відкритих у ПАТ «Профін Банк» за період з 01.01.2014 по 08.07.2016;

- документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_5 (ідн. НОМЕР_4), договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступив ОСОБА_5, касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків ОСОБА_5, відкритих у ПАТ «Профін Банк» за період з 01.01.2014 по 08.07.2016;

- документів щодо відкриття розрахункових та депозитних рахунків ОСОБА_7 (ідн. НОМЕР_5), договорів поруки за кредитними договорами, де поручителем виступив ОСОБА_7, касових та платіжних документів, що стосується зарахування, перерахування та зняття коштів з рахунків ОСОБА_7, відкритих у ПАТ «Профін Банк» за період з 01.01.2014 по 08.07.2016;

- копій особової картки із зазначенням усіх наявних контактних даних, прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця проживання, контактного телефону колишнього керуючого відділенням № 4 ПАТ «Профін Банк» у м. Києві ОСОБА_8;

- копій особової картки із зазначенням усіх наявних контактних даних, прізвища, імені, по-батькові, дати народження, місця проживання, контактного телефону колишньої в.о. Голови Правління ПАТ «Профін Банк» ОСОБА_9;

- копії довіреності ПАТ «Профін Банк» № 44 від 15.07.2014;

- копій виписок щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_5 №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12;

- копій виписок щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_3 №№ НОМЕР_13, НОМЕР_14;

- копій виписок щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_6 №№ НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17;

- копій виписок щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_7;

- договору застави майнових прав № 158/2014 від 09.12.2014, укладеного між ПАТ «Профін Банк» та ОСОБА_5;

- договорів банківського вкладу (депозитів) N90.00.006018 від 28.07.2014, N90.00.006260 від 23.09.2014, N90.00.006259 від 23.09.2014, N90.00.006259 від 23.09.2014, N90.00.006274 від 26.09.2014, укладених між ПАТ «Профін Банк» та ОСОБА_5;

- договору банківського вкладу N90.00.006198 від 05.09.2014, укладеного між ПАТ «Профін Банк» та ОСОБА_3;

- договору банківського вкладу N90.00.006972 від 24.11.2014, укладеного між ПАТ «Профін Банк» та ОСОБА_6;

- кредитного договору № 99/кл/2014 від 18.11.2014, укладеного між ПАТ «Профін Банк» та ТОВ «Бауен-Строй» (код ЄДРПОУ 39398316);

- копій руху коштів по рахункам відкритим у ПАТ «Профін Банк»:

ТОВ «Бауен-Строй» (код ЄДРПОУ 39398316) №№ 26006044671000, 26008044679000, 26007044670000,

ТОВ «Вайт Роял» (код ЄДРПОУ 39301269) №№ 26007042821000, 26008042820000, 26009042829000,

ТОВ «Укртрейдвин» (код ЄДРПОУ 36263708) №№ 2600301495732, 26104032960001, 26107000003157,

ТОВ «Родинні ключі» (код ЄДРПОУ 39060580) №№ 26000031970000, 26001031979000, 26009031971000.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32052/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Гончару М. К.

Виконавець: Шапутько С. В.

08.07.2016