Court ruling № 59484221, 05.08.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/14232/16-к

Провадження №1-кс/522/14488/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого Круковського М.С. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ "УкрСиббанк" ЄРДПОУ 09807750, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до витягу з відомостей ЄРДР за №12012170500000876 від 15.12.2012 року, 11.04.2016 року до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява інвесторів ЖК "Золотой Берег", про те, що в період часу з 31.07.2015 року по теперішній час, ОСОБА_3 вчиняє замах на вчинення шахрайських дій, в особливо великих розмірах, шляхом заволодіння грошовими коштами інвесторів під приводом отримання права власності на об`єкти житлових приміщень ЖК "Золотий Берег"ЖЕО ГУНП в Одеській області № 724 від 13.04.2016 року. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ "УкрСиббанк" ЄРДПОУ 09807750.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості становлять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у в АТ "УкрСиббанк" ЄРДПОУ 09807750, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26002125730000 у валюті «українська гривня», відкритому в в АТ "УкрСиббанк" ЄРДПОУ 09807750, який знаходяться за адресою: м.Харків, пр.-т Московський, 60, з можливістю отримання відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку на електронному та паперовому носії інформації.

Відповідальні особи в АТ "УкрСиббанк" ЄРДПОУ 09807750, зобов`язані надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, чи іншим працівникам Національної поліції за його дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

05.08.2016