Court ruling № 59466504, 20.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34879/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого -Загуменний К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого с СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Загуменний К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Загуменного К.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №3201610006000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно аналітичного дослідження від 11 травня 2016 року службові особи ТОВ «Александрія» (код 38003909) під час здійснення операцій з отримання товарів (робіт, послуг) з ТОВ «Мастекбуд» (код 40052934) та ТОВ «Модуль-М» (код 24593016), які мають ознаки фіктивності за період січень - березень 2016 року в порушення п.185.1 ст.185, п.188.1 ст.188, п.198.2, п.198.3 та п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.6 та п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-IV (із змінами і доповненнями), ухилилися від сплати податку на додану вартіст ь, на загальну суму 4 726 654,65 грн., що є особливо великим розміром.

Документи, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Модуль-М» (код 24593016), містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо буде встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються документами вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, осіб що підписували документи, та можуть бути використані як докази.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністраціїщодо документів та юридичної справи ТОВ «Модуль-М» (код 24593016).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому у СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Загуменному Кирилу Олександровичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та копій документів (здійснення їх виїмки) реєстраційної справи ТОВ «Модуль-М» (код 24593016), що перебуває у фактичному володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/34879/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Загуменному К.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань