Court ruling № 59318065, 26.05.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

26.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/9248/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5218/16

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 1201404064002631 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 травня 2016 року старша слідча СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають ПАТ КБ «ПриватБанк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201404064002631 від 18 червня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 18.06.2014 року ОСОБА_3 знаходячись у відділені ПАТ КБ «Приват Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Леніна, 14, надав довідку про доходи з ТОВ «Універсалзернопродукт» (ЄРДПОУ 19310602), яка викликає сумніви. В ході досудового розслідування представник ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_4 пояснив, що 18.06.2014 року в відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване за адресою: м Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14, звернувся клієнт банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання кредиту в сумі 5499 гривень на покупку телевізора. З метою отримання даного кредиту ОСОБА_5 надав співробітникові банку паспорт громадянина України на його ім'я серії АТ 081541, виданий 04.12.2012 року Синельниківський МРВ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код на його ім'я номер НОМЕР_1, а також довідку про доходи видану ТОВ «Універсалзернопродукт» (код ЄДРПОУ 19310602), яка була обов'язковою для збільшення кредиту. Під час перевірки співробітниками банку представленої ОСОБА_5 інформації було встановлено, що останній на зазначеному підприємстві не працює, і надана їм довідка про доходи є підробленою.В ході подальшої перевірки було встановлено, що 10.06.2014 року у відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м Синельникове, вул. Воровського, 18, ОСОБА_3 отримав кредитну карту №4149437845055803 на суму 2000 гривень, згідно кредитного договору SAMDN52000075207601 від 01.02.2013 року. Підставою для отримання зазначеної кредитної картки також стала довідка про доходи з ТОВ «Універсалзернопродукт» (код ЄДРПОУ 19310602). 12.06.2014 року в мережі магазинів побутової техніки ОСОБА_6 був отриманий кредит на суму 3709,15 гривень за програмою кредитування "Оплата частинами".

Грошові кошти з кредитної картки 4149437845055803 були зняті в повному обсязі в банкоматах м. Дніпропетровська та м. Синельникове. За цей час погашення за кредитною карткою не проводилося. Збиток банку не відшкодовано.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 1201404064002631 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

-Кредитну справу по кредитному договору SAMDN52000075207601 від 01.02.2013 року.

-Інформацію про рух грошових коштів по кредитному договору SAMDN52000075207601 (кредитна карта №4149437845055803) від 01.02.2013 року;

-Фотографія особи яка знімала грошові кошти з кредитної карти №4149437845055803 в період часу з 01.02.2013 року по теперішній час;

-Інформацію щодо завданих збитків банку клієнтом ОСОБА_3, по кредитному договору SAMDN52000075207601 від 01.02.2013 року, станом на теперішній час.

Строк дії ухвали - до 26 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко