Court decree № 59318033, 20.07.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
20.07.2016
Case No.
757/27987/16-к
Document №
59318033
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27987/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Шевченка А. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016101110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Згідно наявних у слідства даних, до протиправної діяльності, пов'язаної з фінансуванням тероризму можуть бути причетні наступні юридичні особи: ТОВ СП "ХАРІС" (код ЄДРПОУ 19366229), ТОВ "ВК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38221675), ТОВ "ТК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ"САН ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38996057), ТД САН ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ "КРІСТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ "ОЦЕЛОТ" (код ЄДРПОУ 31292535), ТОВ "ВК "ОСКАР МЕТ" (код ЄДРПОУ 36727370), ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39343329), ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОЛІМПІК" (код ЄДРПОУ 26593492), ТОВ "АЕГ" (код ЄДРПОУ 39225466), ТОВ "ГК "ПРОМГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37044939), ТОВ "КРІСТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ "ЕКОС-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37216973).

Зазначені суб'єкти господарювання використовують для своєї діяльності відкриті у ПАТ БАНК "ТРАСТ" (МФО 380474) наступні банківські рахунки:

1) ТОВ СП "ХАРІС" (код ЄДРПОУ 19366229), використовує банківський рахунок № 26007000345001;

2) ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39343329), використовує банківський рахунок № 26001038131001.

Орган досудового розслідування вважає, відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ СП "ХАРІС", ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД" мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000010 Романчуку М.І., Швиденку Д.О., Баценку І.С., Салівончику С.О., Трембачу А.О., Пономаренко Г.О., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ БАНК "ТРАСТ" (МФО 380474), а саме:

1) документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2014 по 25.05.2016 по наступним рахункам:

- № 26007000345001, відкритому ТОВ СП "ХАРІС" (код ЄДРПОУ 19366229);

- № 26001038131001, відкритому ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39343329).

2) документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2014 року по 25.05.2016 року з рахунків:

- № 26007000345001, відкритому ТОВ СП "ХАРІС" (код ЄДРПОУ 19366229);

- № 26001038131001, відкритому ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39343329).

3) матеріалів юридичних справ ТОВ СП "ХАРІС" (код ЄДРПОУ 19366229) та ТОВ "ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39343329).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27987/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Шевченку А.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 59318033 ?

Документ № 59318033 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 59318033 ?

Дата ухвалення - 20.07.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 59318033 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 59318033 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 59318033, Pecherskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 59318033, Pecherskyi District Court of Kyiv City was adopted on 20.07.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 59318033 refers to case No. 757/27987/16-к

This decision relates to case No. 757/27987/16-к. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 59318032
Next document : 59318034