Court ruling № 59237939, 25.07.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

25.07.2016 Справа №607/7767/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010001279 від 08.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06 квітня 2016 року близько 18.38 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 501 грн. із її рахунку «ОСОБА_5 ОСОБА_2», чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 08 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010001279 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 06.04.2016 року о 18.38год. їй прийшло смс-повідомлення про зняття коштів в сумі 501 грн. з її кредитної картки №4239222000294459, банку «ОСОБА_3 ОСОБА_2». Перетелефонувавши на гарячу лінію банку «Аваль» їй повідомили, що вона здійснила платіж через інтернет, а саме систему Easy Pay. Вона сказала, що даної операції не проводила, і одразу ж заблокувала картку. Також, на гарячій лінії їй порадили звернутися на другий день у відділення для перевиготовлення картки. Після розмови із оператором банку, вона одразу ж зателефонувала у систему Easy Pay і там повідомили, що вона перевела кошти на мобільний номер НОМЕР_1 в сумі 501 грн. Однак, цей номер їй не відомий і дана операція проводилась у м.Київ.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що інформація стосовно банківського рахунку №4239222000294459 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.042016 року по 07.04.2016 року та інформація, що зберігається у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», код ЄДРОПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку №4239222000294459 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» в період часу з 05.04.2016 року по 07.04.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку №4239222000294459 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, імя, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком №4239222000294459 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 25 липня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4239222000294459 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», у період з 05.04.2016 року по 07.04.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку 4239222000294459 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», у період 05.04.2016 року по 07.04.2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7