Court ruling № 59111821, 21.06.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

21.06.16

У Х В А Л А справа № 200/10869/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6133/16

21 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000779 від про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 червня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Гончарук А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000779 від 14.08.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 2012 році КП «Еко Дніпро» отримало з міського фонду охорони навколишнього природного середовища грошові кошти в сумі 2 104 833 грн. на «Будівництво комплексу зберігання побутових відходів «Правобережний». Крім того міським бюджетом на 2015 рік передбачалось виділення 1 500 000,00 грн. на придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (придбання контейнерів).

Згідно з наданими ДПІ у Красногвардійському районі відомостями, при проведенні попереднього аналізу податкової інформації яка зберігається в інформаційних базах контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; Архів електронної звітності (ЄРПН); підсистема 2.19 АС «Аудит» та ін.) встановлено, що основним постачальником робіт , послуг КП «Еко Дніпро» ДМР є ТОВ "АЛЬТЕРРА ЕКО" (код за ЄДРПОУ 36208652). Обсяг поставок за період з 01.01.2012р. по 31.12.2016р - 39 335 437,92грн з ПДВ, що складає 95% від загального. Значна кількість контрагентів ТОВ "АЛЬТЕРРА ЕКО" мають стан відмінний від основного та є наявна інформація про відсутність реальних поставок товарів (робіт, послуг).

Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «Еко Дніпро» з бюджету від мешканців міста через підприємства, що займаються вивозом ТБВ з території міста, у подальшому перераховуються на ТОВ «Альтерра Еко» та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альтерра Еко» (код ЄДРПОУ 36208652) для здійснення господарської діяльності у національній валюті, доларах США та Євро, використовувався банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095) юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д (МФО 380281).

Таким чином є підстави вважати, що банківська документація ТОВ «Альтерра Еко» (код ЄДРПОУ 36208652) за рахунком № НОМЕР_1 зберігається в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095) юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д (МФО 380281).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000779 від та інші документи.

Слідчий Гончарук А.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Альтерра Еко» (код ЄДРПОУ 36208652) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095) юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, (МФО 380281), а саме:

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (для розрахунків у національній валюті, доларах США та Євро), що відкритий в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095) юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, (МФО 380281), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 20.03.2014 по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко