UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

JOINT STOCK COMPANY BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS (JSC BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS)

33695095

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 27.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 27.05.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ
copy
copied
Short name
JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 27.05.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
33695095
copy
copied
Registration date
12.05.2009 (15 years)
copy
copied
The size of the authorized capital
500 000 000.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, будинок **-Д
Web page: NTA.WKWQRXM.XRS.RR
Date of update 27.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *****@********.****.***
Date of update 27.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380442077020
Date of update 27.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380442077022
Date of update 27.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 33695095

Date of update 27.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ПРАВЛІННЯ, ІНШИЙ - НАГЛЯДОВА РАДА
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Amount of contribution to authorized capital: 500 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2024 року
IMMIAIDGSL N PELAICWYR VUZHDTZVESDDOXVP "USYGNCGB "GZZAZQKOVV", 22221211, Izutscn

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 21122

Від загальної кількості (%): 2.22

Oruxg Wpyfkk Jnntpfczeeogy,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 12111

Від загальної кількості (%): 2.12

Ryvtdd Rbdjmr Ywnawfup,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 211211

Від загальної кількості (%): 21.21

WLYGCSTBLS F MRBMWZUDS AJUEPCVGUVNPMDIG "XBWMIRS GIARTVUQ FFNV", 21122211, Symxiwd

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 12211

Від загальної кількості (%): 2.12

Oqmhh Crmady Oxfxutfuckj,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 121112

Від загальної кількості (%): 11.21

Bfdamxqvdq Ptnj Jujjhkamxbsie,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 21111

Від загальної кількості (%): 1.21

Всі власники Hide
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника


Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Affiliates and assigns 33695095

Date of update 27.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"

USREOU code: 33695095

Registered office: Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок **-Д

Ownership and permissions JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS"

Trademarks (archive)
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Data is not available in registries
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 28.05.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 27.05.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 336950928107

Registration Date: 14.01.2016

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 336950926593

Date of cancellation of VAT payer registration: 18.02.2015

Reason of cancellation: sales < than provided for by the Code

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 08.08.2005

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 12.05.2009

Registration number: 22803

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 05.08.2005

Registration number: 03-34408*

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Oformlennia bankivskoyi harantiyi; oformlennia bankivskoyi harantiyi 1 posluha
UPRAVLINNIA POLITSIYI OKHORONY V KHARKIVSKIY OBLASTI 10.04.2024 4 208
Bankivska harantiia; bankivska harantiia 1 posluha
TSentr system bezpeky politsiyi okhorony 09.04.2024 2 271
Bankivska harantiia zabezpechennia tendernoyi propozytsiyi; bankivska harantiia zabezpechennia tendernoyi propozytsiyi 1 posluha
Upravlinnia politsiyi okhorony v Ivano-Frankivskiy oblasti 26.03.2024 1 700
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 27.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
24.05.2024 Court decree Economic 119260240 908/1247/23
24.05.2024 Decision Civil 119251509 373/373/24
24.05.2024 Court decree Economic 119260057 910/15912/23
23.05.2024 Court decree Economic 119262907 922/1323/21
23.05.2024 Court decree Economic 119248874 917/834/24
22.05.2024 Court decree Civil 119219412 296/655/20
21.05.2024 Court order Economic 119248989 918/275/24
21.05.2024 Court order Economic 119248988 918/275/24
21.05.2024 Court order Economic 119248990 918/275/24
21.05.2024 Court order Economic 119248987 918/275/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 12

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
08.08.2005 Change of a type of activity 65.12.1 - other monetary intermediation
08.08.2005 Change of a size of the authorized capital 35,000,000 UAH
08.08.2005 Change the address M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY R-N VUL. HLYBOCHYTSKA BUD. **
Phone: ****-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Organisation JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS" background

Get full profile on undertaking JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS". JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS" was registered on 12.05.2009. Chief executive of contracting party is Руда Вікторія Олександрівна. The corporate seat of JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS" is Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, будинок **-Д.

Organisation АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" Background

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Organisation АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" is assigned EDRPOU code 33695095. The authorised capital of undertaking JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS" amounts to 500 000 000.00 UAH. Organisation JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS" is mentioned in > 100 judicial documents. Organisation JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter J.