Court ruling № 59098375, 19.09.2014, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Номер провадження 1-кс/754/1950/14

Справа № 754/15374/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

19.09.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешовій К.С.

з участю слідчого Кардаш М.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС Кардаш М.В. за погодження з прокурором 18.09.2014 року подав до суду клопотання про проведення обшуку у нежитловому приміщенні.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, службові особи ТОВ»Елсі А» діючи в період 2014 року на адміністративно територіальній одиниці м. Києва та Київської області, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по операціям з фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності - ТОВ»Леотрейдінг нью», ТОВ»Промстайл Ком'юніті» умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі понад 3мл.грн., які входять до системи оподаткування та введенні у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна яке було здобуто в результаті його вчинення, просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке використовує ТОВ»Даймонд Трейд» за адресою: м. Київ, вул. Ромена Ролана,13в.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважаю відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС Кардаш М.В. перебуває кримінальне провадження №32014100030000057 від 18.07.2014 року по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212ч.3 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ»Елсі А» кримінального правопорушення передбаченого ст.212ч.3 КК України.

Згідно наданих до клопотання матеріалів нежитлове приміщення по вул. Ромена Ролана,13в в м. Києві на праві власності зареєстровано за Молодіжною громадською організацією «Центр підтримки творчої молоді «Ініціатива ХХ століття». В долучених до клопотання матеріалах наявні докази розміщення у вищевказаному приміщенні ТОВ»Елсі А».

В клопотанні слідчий навів докази, які свідчать, що за адресою м. Київ, вул. Ромена Ролана,13в у приміщеннях яке фактично використовує ТОВ»Елсі А» знаходиться документація та предмети, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС Кардаш М.В. про проведення обшуку задовольнити.

Провести обшук в офісному приміщенні нежитлової будівлі 1 поверху в буд.№13в по вул. Ромена Ролана в м. Києві, яке використовується ТОВ»Елсі А» для виявлення оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово -господарської діяльності ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865966) та ТОВ «Промстайл Комьюніті» (код ЄДРПОУ 38956464) в т.ч. документи, які свідчать про умисне ухилення протягом 2014 року від сплати податків службовими особами ТОВ «Елсі А» (код ЄДРПОУ 25269803); документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; документи, які свідчать про ухилення від сплати податків; підроблені фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865966) та ТОВ «Промстайл Комьюніті» (код ЄДРПОУ 38956464), та іншими підприємствами контрагентами; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; кошти інше здобуте злочинним шляхом майно.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -