Court ruling № 59092445, 16.06.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

16.06.2016 Справа 522/10471/16-К

Провадження №1-КС/522/11537/16

У Х В А Л А

16 червня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю cтаршого слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання cтаршого слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016160500004002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16 червня 2016 року cтарший слідчий Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

04.06.2016 року до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області з Причорноморського управління кіберполіції ДК НП України надійшли матеріали звернення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка міста Кіровоград, вулиця Валентини Терешкової, 24, з якого вбачається, що група невстановлених осіб, шахрайським способом, шляхом створення Інтернет-ресурсу «http://in-enter.com.ua», який є копією російського Інтернет-магазину «Enter», та подальшого розміщення на створеному сайті Інтернет-оголошень, які містили в собі недостовірні відомості про продаж різного роду техніки, в основному продаж мобільних телефонів, планшетів та іншою компютерної техніки, увівши потерпілу в оману, запевнивши про наявність товару та вигідність його придбання, відправивши в подальшому реквізити банківської картки відкритої в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль №4239 2220 00 86 8732 на імя ОСОБА_5, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_6 на суму 3000 гривень, яка 25.05.2016 перерахувала вказані грошові кошти за придбання мобільного телефону марки Хiaomi Redmi Note 2 Primi 32 gb yellow, однак в подальшому ні замовлений товар ні грошові кошти не отримала.

Крім того, 06.06.2016 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, який у своїй заяві та при допиті його в якості потерпілого показав, що група невстановлених осіб, шахрайським способом, шляхом використання Інтернет-ресурсу «http://in-enter.com.ua», на якому розміщено Інтернет-оголошення, які містили в собі недостовірні відомості про продаж різного роду техніки, в основному продаж мобільних телефонів, планшетів та іншою компютерної техніки, увівши потерпілого в оману, запевнивши про наявність товару та вигідність його придбання, відправивши в подальшому рахунок-фактуру з реквізитами банківського рахунку ПАТ «ОСОБА_4 Аваль №26009512207, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_7 на суму 20200 гривень, який 26.05.2016 перерахував вказані грошові кошти за придбання ноутбуку марки Apple MacBook Air 11&quot (MJVP2), однак в подальшому ні замовлений товар ні грошові кошти не отримав.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківського рахунку ПАО «ОСОБА_4 Аваль» №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо картоотримувача платіжного банківського рахунку №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732), відкритого у ПАО «ОСОБА_8 Аваль» та інформацію щодо руху коштів по вказаних карток з зазначенням дати операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» за період проведення операцій по банківському рахунку ПАО «ОСОБА_4 Аваль» №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) з моменту реєстрації по теперішній час.

Факт отримання інформації та документів стосовно банківського рахунку ПАО «ОСОБА_4 Аваль» №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) відкритого у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до матеріалів оригіналів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_4 банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) з правом її вилучення за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 або головного відділення в м. Одесі, за адресою: вул. Велика Арнаутська 72/74, а саме:

- відомості щодо картоотримувача банківських карток по рахунку №26009512207 (закріплена картка №4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

платіжні доручення; чеки та інші документи;

фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» за період проведення операцій по рахунку №26009512207 (закріплена картка № 4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» з моменту реєстрації по теперішній час;

інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі по рахунку №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» з моменту реєстрації по теперішній час;

інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» та які стосуються банківського рахунку №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у звязку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до матеріалів оригіналів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ОСОБА_4 банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) з правом її вилучення за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 або головного відділення в м. Одесі, за адресою: вул. Велика Арнаутська 72/74, а саме:

- відомості щодо картоотримувача банківських карток по рахунку №26009512207 (закріплена картка №4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

платіжні доручення; чеки та інші документи;

фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» за період проведення операцій по рахунку №26009512207 (закріплена картка № 4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» з моменту реєстрації по теперішній час;

інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі по рахунку №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» з моменту реєстрації по теперішній час;

інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» та які стосуються банківського рахунку №26009512207(закріплена картка № 4239222000868732) відкритому у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_9