Court ruling № 59000477, 13.06.2016, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1909/16

ун. № 759/8183/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000011 від 18.02.2016 року, порушеному за ст. 212 ч. 3 КК України

встановив:

10.06.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в оригіналах, що перебувають у володінні, які перебувають у володінні ТОВ «Екопровайд».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000011 від 18.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за 212 ч. 3 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Екопровайд» (код 35945942) в період січень 2014 року - грудень 2015 року при фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Пантеліт», ПП «АВК-Еколайт», ТОВ «Моноліт-Тач», ТОВ «Спецторг-Інвест», ТОВ «Лайт-Біз Консалт», ТОВ «Броклідер Інформ», ТОВ «Екосервісгруп», ТОВ «Донецьктранссервіс», ТОВ «Директивна Пром», ПП «Остон», ТОВ «Спецторг-інвест», ТОВ «Стартап Технолиджі», ТОВ «Траст Інвест Білд», ТОВ «БК Мастербуд», ТОВ «Асфін-Маркет», ТОВ «Компанія Дс Трейдінг», ТОВ «Геспера», ТОВ «Кей Лімітед» допустили порушення податкового законодавства, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст. 163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність представника ТОВ «Екопровайд» та прокурора.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 18.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32016100080000011, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 7), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., тимчасовий доступ до документації в оригіналах, що які перебувають у володінні ТОВ «Екопровайд» (код 35945942) та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме:

-всі фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Екопровайд» (код 35945942) з ТОВ «Пантеліт» (код 38931204), ПП «АВК-Еколайт» (код 37277355), ТОВ «Моноліт-Тач» (код 39274822), ТОВ «Спецторг-Інвест» (код 39005095), ТОВ «Лайт-Біз Консалт» (код 38812661), ТОВ «Броклідер Інформ» (код 38887648), ТОВ «Екосервісгруп» (код 37978753), ТОВ «Донецьктранссервіс» (код 38944098), ТОВ «Директивна Пром» (код 38944103), ПП «Остон» (код 38944648), ТОВ «Спецторг-інвест» (код 39005095), ТОВ «Стартап Технолиджі» (код 39072671), ТОВ «Траст Інвест Білд» (код 39134039), ТОВ «БК Мастербуд» (код 39167849), ТОВ «Асфін-Маркет» (код 39175426), ТОВ «Компанія Дс Трейдінг» (код 39218705), ТОВ «Геспера» (код 39342221), ТОВ «Кей Лімітед» (код 39426882) за весь період взаємовідносин, а саме: договори, додатки до договорів, угоди, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, накладні, рахунки, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, інші платіжні документи, векселі, журнали реєстрації веселів, копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, копії оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, головної книги по відповідним рахункам, копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, картки складського обліку, копії сторінок з книги складського обліку; штатний розпис підприємства, інформація щодо працівників тощо; вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, копії сторінок з книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції; книги реєстрації в'їзду та виїзду транспорту та працівників, заявки на перепуск та перепустки та інші документи, які підтверджують присутність працівників ТОВ «Пантеліт» (код 38931204), ПП «АВК-Еколайт» (код 37277355), ТОВ «Моноліт-Тач» (код 39274822), ТОВ «Спецторг-Інвест» (код 39005095), ТОВ «Лайт-Біз Консалт» (код 38812661), ТОВ «Броклідер Інформ» (код 38887648), ТОВ «Екосервісгруп» (код 37978753), ТОВ «Донецьктранссервіс» (код 38944098), ТОВ «Директивна Пром» (код 38944103), ПП «Остон» (код 38944648), ТОВ «Спецторг-інвест» (код 39005095), ТОВ «Стартап Технолиджі» (код 39072671), ТОВ «Траст Інвест Білд» (код 39134039), ТОВ «БК Мастербуд» (код 39167849), ТОВ «Асфін-Маркет» (код 39175426), ТОВ «Компанія Дс Трейдінг» (код 39218705), ТОВ «Геспера» (код 39342221), ТОВ «Кей Лімітед» (код 39426882).

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 13 липня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько