Court ruling № 58940238, 14.07.2016, Novoaidar District Court of Luhansk Oblast

Справа № 419/2161/16-к

Провадження № 1-кс/419/286/2016

УХВАЛА

14 липня 2016 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А.

при секретареві Махортовій В.В.

за участю слідчого Табунщикової Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП України в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12015130500000990 від 17.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, що належить до охоронюваної законом таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Новоайдарського районного суду з зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, посилаючись на те, що 01.12.2015 року між Комунальним підприємством «Петрівський сількомунгосп» та Петрівською селищною радою Станично-Луганського району Луганської області укладено договір № 106 про виконання поточного ремонту доріг по пров. 4-й Кіровський в смт. Петрівка Станично-Луганського району Луганської області, на загальну суму 96464,64 грн., зі строком дії договору до 31.12.2015 року. 03.12.2015 року складено акт № 106 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на загальну суму 96464,64 грн., в який включено вартість матеріалу на загальну суму 55001,00 грн., а саме гравію фракція 0,5-5 мм. в обємом 100,00032 м3. 14.12.2015 року між КП «Петрівський сількомунгосп» та Петрівською селищною радою Станично-Луганського району Луганської області укладений договір № 114 про виконання поточного ремонту доріг по вул. Гагаріна в с.м.т. Петрівка Станично-Луганського району Луганської області на загальну суму 98621,00 грн. зі строком дії до 31.12.2015 року. 21.12.2015 року складено акт № 115 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на загальну суму 98621,00 грн., в який включено вартість матеріалів на загальну суму 54998,66 грн., а саме гравія фракцією 0,5-5 мм. в обємі 99,99757 м. куб.

08.04.2016 року в КП «Петрівський сількомунгосп» вилучено договір поставки гравію для будівельних робіт фракцією 0,5-5 мм. № 1/12 від 02.12.2015 року, укладений між ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» та КП «Петрівський сіль комунгосп» на суму 55000 грн.; рахунок № 5 від 02.12.2015 року про оплату КП «Петровський сількомунгосп» на розрахунковий рахунок ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» № 26005221915, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, за гравій в кількості 100 м. куб. на загальну суму 55000 грн.; накладна № 5 від 05.12.2015 року про відпуск гравію фракції 0,5-5 мм.; вилучений договір поставки № 2/12 від 02.12.2015 року, укладений між ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» та КП «Петрівський сількомунгосп» на загальну суму 55000 грн.; рахунок № 6 від 16.12.2015 року про оплату КП «Петровський сількомунгосп» з розрахункового рахунку № 26002301010202, що відкрито у філії Луганське обласне управління Ощадного банку України МФО 304665, на розрахунковий рахунок ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» № 26005221915, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, за гравій в кількості 100 м. куб. на загальну суму 55000 грн.; накладна № 6 від 05.12.2015 року про відпуск гравію фракції 0,5-5 мм.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ «АБТ «БУД-ІНВЕСТ» № 26005221915 систематично перераховувались в якості перерахування фінансово-поворотної допомоги на розрахунковий рахунок № 29244825503000, відкритий в ПАО «АКЦЕНТ-БАНК», що розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська - 11, МФО 307770, ЕДРПОУ 14360080.

З метою повного та всесторонього дослідження обставин зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини, слідчий просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про власника та користувача рахунку № 29244825503000 із вказівкою повних анкетних даних, адреси, номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу; про час відкриття рахунку, його призначення, про укладені угоди чи договори щодо надання фінансово-поворотної допомоги, а також відомостей щодо наявності та руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 29244825503000, відкритому в ПАО «АКЦЕНТ-БАНК», розташованому за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська - 11, МФО 307770, ЕДРПОУ 14360080 за період з 01.01.2015 року по теперішній час, з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів.

Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація ПАО «АКЦЕНТ-БАНК», у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання можливому знищенню документів з інформацією, яка необхідна органу досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну органу досудового розслідування інформацію, знаходяться у володінні ПАО «АКЦЕНТ-БАНК» за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська - 11, що підтверджується копіями матеріалів доданих слідчим до клопотання.

Документи з необхідною інформацією, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в клопотанні, мають особливий режим можуть містити охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення та можуть бути використані у ході судового розгляду. Також доведено, що на теперішній час отримати необхідну інформацію іншим способом не видається можливим, такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу, є оправданим та необхідним заходом в даному випадку.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП України в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12015130500000990 від 17.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, що належить до охоронюваної законом таємниці - задовольнити.

Надати з боку ПАО «АКЦЕНТ-БАНК» за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська - 11, старшому слідчому слідчого відділення Новоайдарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, заступнику начальника міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3, оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про власника та користувача рахунку № 29244825503000 із вказівкою повних анкетних даних, адреси, номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу; про час відкриття рахунку, його призначення, про укладені угоди чи договори щодо надання фінансово-поворотної допомоги, а також відомостей щодо наявності та руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 29244825503000 з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, за період з 01.01.2015 року по 14.07.2016 рік.

Строк дії ухвали - до 14 серпня 2016 року.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк