Court ruling № 58865005, 15.06.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

15.06.2016 Справа №607/6177/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Чичкевич О.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації про рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 та іншу інформацію за період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року, яка зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю її вилучення, в рамках кримінального провадження №12016210010001199 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І.

У судове засідання представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по картковому рахунку НОМЕР_1 та іншу інформацію за період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року, який перебуває у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що в м. Тернопіль, вул. Йосипа Сліпого, 8.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 31.03.2016 року, близько 22 години, невідома особа, отримавши номер банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3273 гривень, чим спричинила останій матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 01 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010001199 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 31.03.2016 року, близько 21 години 00 години, вона перебуваючи в онлайні в соцмережі «Вконтакте» отримана повідомлення з сторінки свого знайомого ОСОБА_5 в якому він спочатку запитав чи користується вона послугою «Приват24», коли вона надала ствердну відповідь, він попросив надати йому логін і пароль по «Приват24», оскільки він загубив свою банківську картку І переживає, щоб в нього не зняли грошей з рахунку. Після того як вона написала йому свій логін і пароль, він сказав, що зараз на її телефон прийде CMC повідомлення з кодом та попросив мене щоб вона сказала йому код, що в подальшому і було зроблено. Після цього він попросив написати йому пін-код картки «Приватбанку», що вона і зробила. Далі вона отримала повідомлення від нього про те, що з даною карткою якась помилка (пізніше виявилось, що на ній зовсім не було грошей) і він запитав про наявність другої картки. Коли вона дала ствердну відповідь він попросив надати йому номер картки, що вона і зробила та написала номер банківської картки «банку Аваль». Далі цей незнайомець попросив мене коду з тильної сторони картки і коли вона і це йому написала, то останній запитав чи багато в на рахунку грошей Коли вона відповіла, що 3000 гривень, він сказав, що перекине на її рахунок 2550 гривень, на що вона дала ствердну відповідь і отримала повідомлення з проханням видалити нашу переписку. Зрозумівши, що щось не так, вона спочатку роздрукувала цю переписку, а потім видалила її.

Того ж самого вечора, близько 22 години, зрозумівши що її обдурили вона взяла свою банківську картку «банку Аваль» та направилась в банкомат. щоб перевірити стан рахунку, але коли перевіряла вказаний рахунок, то виявила відсутність грошей в сумі 3273 гривень.

Слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме інформації по руху коштів та іншої інформації за період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Водночас, слідчий просить надати «доступ до інформації про рух коштів з можливістю її вилучення». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Вказане у клопотанні слідчого формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона збережена. В той же час існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених операцій та контрагентів по таким операціям.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 з можливістю її вилучення у відділені служби безпеки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що в м. Тернопіль, вул. Йосипа Сліпого, 8, водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що в м. Тернопіль, вул. Йосипа Сліпого, 8, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку НОМЕР_1, яка зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бернацькій Наталії Сергіївні та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ковальову Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

1.виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

2.документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

3.інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

4.стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

5.стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 31.03.2016 року по 01.04.2016 року.

6.У разі проведення службової перевірки по даному факту - документи за результатами проведення такої перевірки.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.