Court ruling № 58828496, 02.07.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/5341/16-к

пр.№ 1-кс/464/1190/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участі секретаря судового засідання Гарасимович Ю.Р., а також старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000081 від 25 травня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ТзОВ «ВП «Агро Союз» (ЄДРПОУ 31682313), які перебувають у володінні (приміщенні) Обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 305653), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 4Д. Досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «ВП ОСОБА_4» в період лютого-жовтня 2015 року надійшло коштів, як поворотна фінансова допомога в загальній сумі 225,0 млн.грн., які в подальшому використовувались товариством для ведення господарської діяльності, відповідно використовувались з розрахункових рахунків товариста. Одними з таких рахунків ТОВ «ВП «Агро Союз» (ЄДРПОУ 31682313) які використовувались для ведення господарської діяльності є рахунки №26001212318100, №260581374, №260571478, №26051377, №260532048, №260522427, №260532462, №260511787, №260571766, №260501668, №26050212318980, №26051212318008, №26059212318561, №26059212318420, №26051212318860, №26052212318234, №26052212318290, 26052212318654, №26052212318870, №26052212318900, №26052212318999, №26053212318006, №26053212318170, №26053212318233, №26053212318880, №26054212318210, №26059212318710, 26059212318840, 26059212318914, №2605521231865, №26056212318650, №26057212318080, №26057212318400, №26050212318236, №26050212318452, №26050212318612, №26057212318820, №26057212318950, №26058212318711 відкриті в Дніпропетровській ОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 305653). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТзОВ «ВП «Агро Союз» з підприємствами постачальниками/покупцями, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, та подальшого дослідження використання отриманих як поворотна фінансова допомога коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ «ВП «Агро Союз», які становлять банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000081 від 25 травня 2016 р., щодо доведення до банкрутства ТОВ «ВП «Агро Союз» (ЄДРПОУ 31682313) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні Обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль», хоча відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ВП «Агро Союз» шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), що необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпровської Обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 305653), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 4Д, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- компютерну роздруківку (виписку) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №26001212318100, №260581374, №260571478, №26051377, №260532048, №260522427, №260532462, №260511787, №260571766, №260501668, №26050212318980, №26051212318008, №26059212318561, №26059212318420, №26051212318860, №26052212318234, №26052212318290, 26052212318654, №26052212318870, №26052212318900, №26052212318999, №26053212318006, №26053212318170, №26053212318233, №26053212318880, №26054212318210, №26059212318710, 26059212318840, 26059212318914, №2605521231865, №26056212318650, №26057212318080, №26057212318400, №26050212318236, №26050212318452, №26050212318612, №26057212318820, №26057212318950, №26058212318711 за період з 01.01.2015 по 01.01.2016, які належить ТзОВ «ВП «Агро Союз» (ЄДРПОУ 31682313);

- грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 01.01.2016;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 01.01.2016.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя С.Є.Лєсной